تقرير مجلس الا دارة 2009 إلى اجتماع الهيي ة العامة لمساهمي الشركة

Transkript

1 تقرير مجلس الا دارة 2009 إلى اجتماع الهيي ة العامة لمساهمي الشركة

2 جلالة الملك عبدالل ه الثاني...ونحن واثقون من قدرتنا وبجهود الجميع على مواجهة التحديات وتحقيق طموحاتنا وبناء المستقبل المشرق الذي نريده....

3

4 كلمة ري يس مجلس الا دارة بنسبة ٩ ٧ عن العام الماضي وهو ما يعتبر بالطبع دليلا واضحا على نجاعة تبن ي الاستراتيجية الواحدة للمجموعة كلها خاصة في ضوء التخفيضات المستمرة في أسعار خدماتنا. وعلى الصعيد المالي واصلت قاعدة عملاي نا نمو ها لتصل الا ن إلى حوالي ٢ ٨ مليون مشترك بزيادة نسبتها ٩ ٢ عن نهاية العام الماضي. أما صافي الا رباح فقد ارتفع بنسبة ٣ ٧ وقد بلغ ١٠٤ ٠ مليون مقارنة بالعام حيث بلغت ١٠٠ ٣ مليون. وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي اجتاحت العالم با كمله إلا أننا نفخر باحتفاظنا بمستوى ثابت فيما يتعلق بالا يرادات كما فعلنا في العام الماضي لتتجاوز مرة أخرى ٤٠٠ مليون أردني. وأخيرا بلغت أرباحنا التشغيلية ١٨٠ ٧ مليون. وكا ي شركة تعمل وفق مصالح مساهميها فا ننا نسعى دوما إلى تعظيم قيمة الشركة وفي هذا الا طار يسرني أن أعلن أن أرباحنا القابلة للتوزيع قد بلغت ١٠٥ مليون للمرة الا ولى وهو ما يشعرنا بالفخر إزاء تا دية واجبنا تجاهكم مساهمينا الا عزاء. وتمثل هذه النتاي ج تجسيدا للا داء الرفيع من جانب Orange الا ردن. أعزاي ي المساهمني الكرام... بداية دعوني أؤكد على أنه قرار اتخذناه منذ البدء با ن نكون الا واي ل والرواد في صناعة الاتصالات المتطورة باستمرار. هو عهد قطعناه على أنفسنا ونحن ملتزمون به أي ما التزام بل ونزداد شغفا لتحقيقه يوما بعد يوم. فمنذ مطلع عام ٢٠٠٠ ومجموعتكم "شركات الاتصالات الا ردنية "Orange تشهد تقدما مستمرا على جميع الا صعدة الفنية والا دارية والمالية معززة بذلك موقعها القيادي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما اضطلعت بدور ريادي أيضا في نشر ثقافة المعلومات بين الا ردنيين فكما تعلمون وقبل عشر سنوات كانت نسبة انتشار الا نترنت في المملكة الا ردنية الهاشمية لا تتعدى ١ أما الا ن فالنسبة تتعدى ٢٨. وقد كان حليفنا للنجاح في ذلك الاستراتيجية التي اتبعناها معتمدين تطوير الشبكة داي ما وتخفيض أسعار خدمات الا نترنت حتى تكون في متناول الجميع. فعلى الصعيد الفني كان التطور مرافقا لنا منذ البدء وما زلنا نختبره لا ننا نو من إدارة وموظفين أن المعرفة لا حدود لها. وقد ساعدنا في رحلتنا المستمرة هذه وجود مجموعة فرانس تيليكوم إلى جانبنا الا مر الذي مكن نا من تجذير التقنيات المتقدمة في شبكتنا من خلال نقل المعرفة والاستثمار فيها سنويا بشكل يو هلنا لتقديم خدمات متطورة لا بناء هذا الوطن العزيز كعهدنا داي ما. ولعل آخر هذه التطورات الفنية كان إطلاقنا لخدمات + 3G. ويسرني وبكل فخر أن أقول لكم با ن ألف موظف من كادرنا المتميز يعرفون كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بتشغيل خدمات + 3G وهو ما يصب لا شك في جهودنا الرامية إلى تمكين أبناء هذا البلد الطيب وتسليحهم بالمعرفة العميقة والمتخصصة التي تفتح الا فاق أمامهم كي يبدعوا. أما إداريا فقد كنا ندرك منذ البدء الفاي دة العظيمة المنطوية على ربط الشركات الا ربع سوية في إدارة متكاملة وهو ما يمكننا رؤيته بشكل ملموس ربما الا ن أكثر من أي وقت مضى فالرؤية الواحدة تمخ ضت عن وضع استراتيجية موحدة وهذا ما كنا نسعى إليه في الحقيقة أن نوفر لعملاي نا قيمة مضافة باعتبارنا المشغ ل المتكامل الوحيد في المملكة. وقد تفرعت من تلك الاستراتيجية خطط وأهداف نتج عنها رفع مستوى الا نتاجية بالتزامن مع تقليل التكلفة الا مر الذي انعكس إيجابيا على رضى عملاي نا وإقبالهم بشكل أكبر على حلول الخدمات المتكاملة التي نقدمها كباقة واحدة. ولدى حديثنا عن ارتفاع مستوى الا نتاجية يتوجب علينا أن نشير إلى أنها ارتفعت ولا بد لي من التطرق إلى مجال المسو ولية الاجتماعية وباعتزاز نقول با ننا تمكنا من تجاوز مستوى التوقعات العالية التي انتظرها منا الا ردن مو سسات وأفرادا فمن دعمنا للتراث الا ردني وتعزيز الانتماء للهوية الوطنية إلى دعم قطاع التعليم والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر كل ذلك كان دافعنا فيه سعينا الحثيث للارتقاء بنوعية حياة المواطن الا ردني وتمكينه حتى تغدو حياته أفضل. وختاما اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر العميق منكم مساهمينا الا عزاء ومن عملاي نا الكرام جميعا على الثقة العظيمة التي منحتمونا إياها. كما أود التعبير عن خالص شكري وامتناني لكادرنا المميز وللا دارة الحكيمة والمتمرسة ولا عضاء مجلس الا دارة المحترمين على النتاي ج القوية التي تمكنا من تحقيقها سوية في العام. ونيابة عن مجلس الا دارة وبالا صالة عن نفسي أتقدم بالشكر أيضا إلى الجهات الرسمية الا ردنية وأخص بالذكر هنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيي ة تنظيم قطاع الاتصالات على جهودهم الملحوظة والمستمرة للارتقاء بهذا القطاع والوصول به إلى أعلى إمكانياته. وما كان ذلك ليتحقق لولا اتخاذنا لرؤية مليكنا المفدى في نشر ثقافة الا نترنت وفي جعل الا ردن مركزا إقليميا للاتصالات نبراسا لنا داي ما ولولا قيمنا التي نو من بها في Orange الا ردن: المودة في التعامل روح التجديد الحيوية الصدق والوضوح بالا ضافة إلى الانفتاح على التغيير واحتضان الا بداع والابتكار والا هم... الا يمان المطلق بقدرات وكفاءات أبناء هذا الوطن الطيب. نتطلع إلى عام ٢٠١٠ أعظم نجاحا وازدهارا معا لنحقق المزيد. د. شبيب فرح عماري ري يس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الا ردنية ٣

5 كلمة الري يس التنفيذي مساهمينا الا عزاء... عندما عصفت الا زمة المالية بالعالم أجمع شاهدنا جميعنا التحديات الصعبة التي واجهتها الشركات الكبرى في صراع يمكننا أن نسميه صراعا للبقاء. لقد كانت الا زمة المالية اختبارا حقيقيا لمدى شفافية الشركات وما إذا كانت إدارتها تتمتع با فق واسع يمك نها من أقلمة نفسها مع المتغيرات حتى المفاجي منها. ويسرني أن أقول لكم وبكل فخر أن مجموعة الاتصالات الا ردنية Orange الا ردن لم تتمكن فقط من الصمود أمام هذه الا زمة بل أظهرت مستوى أداء منافس تكشف عن إنجازات قي مة ت ضاف إلى قاي مة إنجازاتها. لقد تمكنا في Orange الا ردن من الاحتفاظ بالمركز الا ول مع ما مجموعه حوالي ٢ ٨ مليون مشترك بزيادة نسبتها ٩ ٢ مقارنة بالعام وكذلك تمكنا من تحقيق إيرادات بلغت ٤٠٠ ١ مليون محافظين على مستوى اداي نا المتميز وبذلك ارتفع صافي أرباحنا بنسبة ٣ ٧ لتصل إلى مبلغ ١٠٤ مليون وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة ٨٤ ٩ جر اء الاستثمارات التى قمنا بها للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالث ولكي تبقى Orange الا ردن الا فضل دوما. ٤ بالطبع لا يمكننا تناول إنجازاتنا في العام دون البدء بالا نترنت الذي حققنا فيه تقدما ملحوظا والذي ما زلنا نحتفظ بالحصة السوقية الكبرى فيه بالرغم من ارتفاع عدد مشغلي خدمة WiMAX وذلك نابع من استثمارنا القوي فيه وفي البنية التحتية الخاصة بشبكتنا هادفين بذلك إلى رفع مستويات السرعة لمشتركينا وقد ساهم ذلك في رفع نسبة انتشار الا نترنت لتتجاوز حتى لحظة كتابة هذه السطور ٢٨. وما كان ذلك ليتحقق لولا فهمنا العميق للسوق الا ردني ولاحتياجات الا فراد فيه. لذا جاء تخفيضنا لكلفة بروتوكول الا نترنت با كثر من ٧٠ مدفوعا بسعينا الحثيث للتجاوب مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى نشر ثقافة الا نترنت وأسوة بما توفره الدول المتقدمة لشعوبها. وما يو كد نجاح مساعينا النتاي ج التي أظهرتها الدراسة حول مدى رضى العملاء والتي أجريناها بالتعاون مع بعض المشغلين المحليين والعالميين. وما ساهم في تعزيز تلك الا نجازات وغيرها نوعية الخدمة التي نقدمها لمشتركينا والتي لم تتا ثر أبدا بسياسة تخفيض الكلف التي نتبعها بل ازددنا تمسكا بها احتراما لثقة عملاي نا بنا. كل هذا ساهم في احتفاظنا بالنصيب الا كبر من حصة السوق. وقد ت و جت جهودنا في عام بتا سيسنا مركز أمن وحماية المعلومات الا ول من نوعه في المملكة والمنطقة الذي يوفر الحماية اللازمة من عمليات الاختراقات الا منية للمعلومات والبيانات والشبكات وقد حرصنا على تزويده با حدث التقنيات وجندنا أفضل الخبرات بهدف الا شراف عليه بعد أن قمنا بجمع الموظفين المختصين في مجموعتنا في هذا المجال تحت إدارة هذا المركز. أما في مجال الخلوي فلم تكن نتاي جنا أقل إبهارا من الا نترنت. غير أن أبرز ما مي ز السنة الماضية هو تركيزنا بشكل أكبر على سياسة تجزي ة السوق بهدف الوصول إلى في ات مستهدفة جديدة والخروج بعروض وحزم تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم سواء من نفس قاعدة مشتركينا أو من جذب مشتركين محتملين ولعل خير مثال على ذلك العرض الذي قمنا بطرحه مستهدفين شباب الجامعات والذي لاقى رواجا وصدى كبيرا بين الشباب. وفي سياق سياسة التجزي ة أيضا قمنا بطرح عروض حزم إنترنت بتكاليف مخفضة لكل من أهالي الشمال والجنوب في المملكة حتى تكون خدمات الا نترنت في متناول أيديهم. وفي نفس الا طار أيضا قمنا با برام اتفاقيات مع جهات متعددة تا تيهم بجديد في تفاصيلها وأسعارها ونوعيتها. وتجدر الا شارة هنا إلى أن هذه الاتفاقيات لم تقتصر على المستوى المحلي فقط بل تعد ته إلى المستوى الا قليمي ومثالنا في ذلك الاتفاقية التي أبرمناها مع الشركة الوطنية في فلسطين والتي من خلالها أطلقنا خدمات المكالمة الدولية والتجوال الدولي بحل ة جديدة بالا ضافة إلى عروض التجوال الدولي التي ما زالت Orange الا ردن تحتل الصدارة فيها من ناحية الجودة والاتجاهات والتكلفة. كما تكل ل عام بالنجاح إثر فوزنا برخصة تشغيل خدمات + 3G في شهر أيلول الماضي. لقد كان تحد يا كبيرا لنا كي نتمكن من تحضير البنية التحتية وتجهيزها بالمستوى المطلوب خلال ستة أشهر وما تطل به ذلك عمل متواصل ليل نهار لاكتساب المعرفة التقنية المختصة بكيفية تشغيل هذه الخدمات والتي تمكنا من اكتسابها من خلال جلسات نقل المعرفة التي قمنا بتنظيمها بالتعاون مع مجموعة فرانس تيليكوم. وقد تمكنا من التغلب على هذا التحدي با طلاقنا خدمات + 3G في الربع الا ول من سنة ٢٠١٠ كما كان مخططا له وهو ما سيساهم في تعزيز مركزنا التنافسي في سوق الاتصالات الا ردني وبقاي نا في صدارته. كل هذه الا نجازات جاءت مدفوعة بالرؤية التي وضعناها لا نفسنا كي نحققها بحلول العام ٢٠١٢ والتي تتمثل في أن نكون مشغل "الاتصالات المرجعي" الذي يصوغ معايير التفوق والا نجازات المتميزة التي تشكل مرجعا للمشغلين الا خرين في هذه الصناعة التنافسية. وفي إطار سعينا لتحقيق تلك الرؤية بادرنا بالعمل ضمن مشاريع تمكنا من خلالها تحديد وقياس فرص النمو. وقد تكشفت هذه الرؤية عن عدة محاور سنقوم في Orange الا ردن بالعمل على أساسها خلال السنوات الثلاث القادمة واستهداف النمو خارج سوقنا الا ساسي. ونحن نهدف من وراء كل ذلك إلى تزويد أبناء الشعب الا ردني الكريم بخدمات مبتكرة من خلال عروض تستجيب لاحتياجاتهم المتغيرة. غير أننا لم ننس في خضم كل ذلك التزامنا وواجبنا تجاه المجتمع الا ردني وأبناي ه الطيبين فواصلنا نهجنا المعتاد بدعم مختلف الفعاليات الوطنية التي تعمل بكد من أجل الارتقاء بنوعية الحياة المقدمة إلى المواطن الا ردني فمن شراكتنا مع برنامج "حكمت للسلامة المرورية" الذي نجحنا فيه بتقليل عدد الحوادث المرورية وضحاياها إلى استمرارنا في دعم مبادرة "مدرستي" بشكل بارز وما خل فه فينا تكريم جلالة الملكة رانيا العبدالل ه المعظمة من أثر عظيم في أنفسنا على مساهماتنا ومرورا بدعمنا لقرية راسون في محافظة عجلون وتلبية احتياجات سكانها في كل من النواحي الصحية والتعليمية والاجتماعية وغير ذلك الكثير من الا نشطة التي تعبر بجوهرها عن العلاقة الوثيقة التي تربطنا بمختلف أبناء ومناطق الا ردن. ومع وجودكم إلى جانبنا مساهمينا الكرام فا ني على أتم الثقة أننا سنستمر في ضم سواعدنا لنتقدم إلى الا مام. لذا لكم مني عميق الشكر والتقدير مساهمينا وأعضاء مجلس الا دارة الا فاضل. وأتوجه بالشكر أيضا إلى عملاي نا على ثقتهم بنا وإخلاصهم لنا وللفريق الا داري وموظفينا المتميزين فقد أثبتوا بحق صدق وشفافية رؤيتنا. وأدعوكم مجددا : معا... لنحقق المزيد. مع فاي ق احترامي نايلة خوام الري يس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الا ردنية

6 التقرير المالي لعام عام آخر من النجاح للمجموعة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانى منها الاقتصاد العالمي وعلى الرغم من حرب الا سعار نتيجة المنافسة الشديدة بين مشغلي الاتصالات الخلوية في الا ردن فقد حققت مجموعة الاتصالات الا ردنية نتاي ج طيبة خلال العام حيث تمكنت المجموعة من الحفاظ على مستوى الا يرادات مقارنة بالعام كما تمكنت من زيادة الا رباح الصافية عام. هذه النتاي ج الطيبة ساعدت المجموعة في الحفاظ على مركزها المالي المتين وحسنت موقعها في السوق مما أدى إلى تحقيق عواي د عالية لمساهميها وتزويد زباي نها بافضل الخدمات. تتبع مجموعة الاتصالات الا ردنية سياسة الشفافية التامة في الا فصاح عن المعلومات لكل مساهميها بحيث تبقيهم على اطلاع تام على كافة المعلومات والا نشطة التي تقيمها المجموعة لبناء علاقة وثيقة مبنية على الثقة كما تو من با ن من مسو ولية المجموعة تزويد مساهميها بالمعلومات المتعلقة بالمركز المالي بشكل صريح ودقيق. وعليه يسعدنا أن نقدم لكم نتاي جنا المالية وغير المالية للعام. الجداول أدناه تبين ملخصا عن النتاي ج المالية والا حصاي ية المجم عة للعام مقارنة بالعام قاي مة الدخل الموحدة (ملايين الدنانير) نسبة التغير الا يرادات المصاريف التشغيلية كلفة الخدمات مصاريف بيع وتسويق مصاريف إدارية حصة الحكومة من الا يرادات رسوم العلامة التجارية أتعاب إدارية مجموع المصاريف التشغيلية إيرادات أخرى الا رباح التشغيلية هامش الربح التشغيلي الاستهلاكات والا طفاءات والتدني في قيمة الموجودات صافي فروقات العملات الا جنبية تكاليف التمويل دخل التمويل رسوم أخرى الربح قبل ضريبة الدخل ضريبة الدخل ربح السنة العاي د إلى: مساهمي الشركة حقوق الا قلية غير المسيطرة هامش الربح حصة السهم من ربح السنة () المعدل المرجح لعدد الا سهم (مليون سهم) ملخص الميزانية الموحدة (٠ ٣) (٢ ٣) (٣ ٢) ١٤ ٣ (٢٠ ١) ٣ ٦ ٠ ٤ (١ ٢) ٤٨ ٤ ٠ ٩ ١ ٣ (٥ ٠) (٢٩ ٤) (١ ٢) (٠ ٤) (١٢ ٧) ٤ ١ ٣ ٧ (٣٧ ١) ٤ ٤ ٣ ٧ ٠ ٠ ٤٠١ ٤ (١٣٦ ٨) (٣٧ ٢) (٢٧ ٧) (١٢ ٧) (٥ ٣) (٣ ٢) (٢٢٢ ٩) ٠ ٦ ١٧٩ ٠ ٤٤ ٦ (٥٦ ٢) ١٧ ٢ (٢ ٩) ١٣٧ ٢ (٣٧ ٩) ٩٩ ٣ ١٠٠ ٣ (١ ٠) ٢٤ ٩ ٠ ٤٠١ ٢٥٠ ٤٠٠ ١ (١٣٣ ٧) (٣٦ ٠) (٣١ ٦) (١٠ ١) (٥ ٥) (٣ ٣) (٢٢٠ ٣) ٠ ٩ ١٨٠ ٧ ٤٥ ٢ (٥٣ ٤) ١٢ ٢ (٢ ٨) ١٣٦ ٧ (٣٣ ١) ١٠٣ ٤ ١٠٤ ٠ (٠ ٦٠) ٢٦ ٠ ٠ ٤١٦ ٢٥٠ (ملايين الدنانير) نسبة التغير (٧ ٤) (٣ ٣) ٣٣٠ ٧ ١٨ ٨ ٢ ٤ ٤٢٣ ٢ ٢٣٦ ٢ ١٦ ٧ ٢٥٣ ٠ ٦٧٦ ١ ٣٩١ ٧ ٢٢٨ ٦ ٧١ ٩ ٣٠٠ ٥ ٦٩٢ ٢ الموجودات مجموع الموجودات المتداولة الممتلكات والمعدات موجودات غير متداولة أخرى مجموع الموجودات غير المتداولة مجموع الموجودات المطلوبات وحقوق الملكية مجموع المطلوبات المتداولة مجموع المطلوبات غير المتداولة مجموع حقوق الملكية مجموع المطلوبات وحقوق الملكية ١٨ ٣ (٥١ ٥) ٠ ٨ ٢ ٤ ٢١٠ ٤ ٤٩ ٩ ٤١٥ ٨ ٦٧٦ ١ ٢٤٨ ٨ ٢٤ ٢ ٤١٩ ٣ ٦٩٢ ٢ ٥

7 ملخص قاي مة التدفقات النقدية الموحدة (ملايين الدنانير) نسبة التغير (٣ ٧) ١٥٤ ٢ ١٤٨ ٥ صافي التدفق النقدي من الا نشطة التشغيلية ١٣٣ ٠ (٣٧ ٦) (٨٧ ٥) صافي التدفق النقدي المستخدم في الا نشطة الاستثمارية ٣ ٣ (٩٨ ١) (١٠١ ٤) صافي التدفق النقدي المستخدم في الا نشطة التمويلية (٣١٧ ٨) ١٨ ٥ (٤٠ ٤) صافي الزيادة في النقد وما في حكمه (١١ ٨) ٣٤١ ٩ ٣٠١ ٥ النقد ومافي حكمه تحليل للنسب المالية نسبة التغير نسب الربحية ١ ٦ ١٤ ٩٦ ١٥ ٢ العاي د على إجمالي الموجودات ٢ ٨ ٢٤ ٢ ٢٤ ٩ العاي د على حقوق الملكية نسب السيولة (٢١ ٧) ٢ ٠١ ١ ٥٧ نسبة الموجودات المتداولة (٢٥ ٤) ١ ٦٣ ١ ٢١ نسبة النقد نسب الرفع المالي ٤ ٠ ٦٢ ٦ ٦٥ ١ نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية ١ ٣ ٧ ٥ ٧ ٦ نسبة الدين بالفاي دة* ٢ ٤ ٣٨ ٥ ٣٩ ٤ نسبة مجموع الديون** (٧ ٧) ٩٠ ٨ ٨٣ ٧ نسبة غطاء الموجودات*** نسب إدارة الا صول (٢ ٣) ٥٩ ٩ ٥٨ ٥ نسبة دوران مجموع الموجودات ٢ ٤ ١٦٨ ٧ ١٧٢ ٧ نسبة دوران الموجودات الثابتة (١ ٣) ٨٩ ٣ ٨٨ ٢ نسبة دوران رأس المال نسب النمو ٣ ٧ ٠ ٤٠١ ٠ ٤١٦ الا رباح المقترح توزيعها للسهم الواحد (بال) ١ ٣ ٩٩ ٧ ١٠١ ٠ نسبة الا رباح المقترح توزيعها إلى ربح السنة (٢ ١) ٨ ٣ ٨ ١ نسبة عاي د السهم إلى سعر السوق نسب التقييم ٠ ٨ ١ ٦٦ ١ ٦٨ القيمة الدفترية للسهم ٦ ٤ ٢ ٩ ٣ ٠٨ نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية ٣ ٤ ١٢ ٠ ١٢ ٤ مضاعف السعر إلى العاي د * مجموع الديون/ (مجموع حقوق الملكية + مجموع الديون) ** مجموع المطلوبات/ مجموع الموجودات *** مجموع الموجودات الملموسة/ مجموع المطلوبات ٦

8 الا يرادات انخفضت إيرادات مجموعة الاتصالات الا ردنية انخفاضا طفيفا بنسبة (٠ ٣) لتصل إلى ٤٠٠ ١ مليون أردني في العام بالمقارنة مع ٤٠١ ٤ مليون أردني عام توزعت الا يرادات على النحو التالي: انخفضت إيرادات Orange ثابت وإنترنت بدون الا يرادات ما بين شركات المجموعة (Intercompany) انخفاضا طفيفا بنسبة (١ ٠) في نهاية العام لتصل إلى ٢١٩ ١ مليون أردني مقارنة مع ٢٢١ ٤ مليون أردني في العام. بينما شهدت إيرادات Orange موبايل نم وا طفيفا بنسبة ٠ ٦ لتصل إلى ١٨١ ٠ مليون أردني في العام بالمقارنة مع ١٨٠ ٠ مليون أردني في العام. المصاريف التشغيلية تتكون المصاريف التشغيلية من تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الا دارية وحصة الحكومة من الا يرادات وأتعاب الا دارة ورسوم العلامة التجارية. شهدت النفقات التشغيلية للمجموعة انخفاضا بنسبة (١ ٢) لتصل إلى ٢٢٠ ٣ مليون أردني في العام مقارنة مع ٢٢٢ ٩ مليون أردني في العام. يقع الجزء الا كبر من المصاريف التشغيلية في تكلفة الخدمات والتي تتا لف من رسوم الربط البيني للشبكات التي تدفع لمشغلي شبكات الاتصالات الا خرى ورسوم التراخيص والكلف الفنية مثل مصاريف تشغيل وصيانة الشبكة والمصاريف المتعلقة بالموظفين الفنيين كلفة بطاقات تشغيل الخطوط الخلوية والبطاقات المدفوعة مسبقا والدعم المقدم على أسعار أجهزة الهواتف الخلوية. سجلت تكلفة الخدمات انخفاضا بنسبة (٢ ٣) لتصل إلى ١٣٣ ٧ مليون أردني في العام مقارنة مع ١٣٦ ٨ مليون أردني في العام وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض تكاليف الربط البيني. أما فيما يتعلق بمصاريف البيع والتوزيع حيث انخفضت بنسبة (٣ ٢) لتصل إلى ٣٦ ٠ مليون في العام مقارنة مع ٣٧ ٢ مليون أردني في العام. حصة الحكومة من الا يرادات وهي تساوي ١٠ من صافي إيرادات الاتصالات الخلوية والتي يجب دفعها إلى هيي ة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب اتفاقية رخصة الاتصالات الخلويه. وقد بلغت حصة الحكومة من الا يرادات ١٠ ١ مليون أردني في العام أي بانخفاض نسبته (٢٠ ١) مقارنة مع العام حيث بلغت آنذاك ١٢ ٧ مليون أردني. رسوم العلامة التجارية وتبلغ ١ ٦ من الا رباح التشغيلية والتي تدفعها المجموعة ل Orange مقابل رسوم استخدام اسمها التجاري في جميع الشركات التابعة حيث بلغت ٥ ٥ مليون أردني في العام مقارنة مع ٥ ٣ مليون أردني في العام. الا تعاب الا دارية هي الرسوم الواجب دفعها إلى شركة فرانس تيليكوم حسب اتفاقية دعم الا عمال والتي ارتفعت بنسبة ٠ ٤ لتصل إلى ٣ ٣ مليون أردني في العام مقارنة مع ٣ ٢ مليون أردني في العام. الا رباح التشغيلية إن العواي د قبل خصم الفواي د والضريبة والاستهلاكات والا طفاءات والتي تعرف ب" EBITDA " تتا لف من إيرادات الخدمات مطروحا منها المصاريف التشغيلية. ارتفعت الا رباح التشغيلية للمجموعة بنسبة ٠ ٩ في العام لتصل إلى ١٨٠ ٧ مليون أردني مقارنة مع ١٧٩ ٠ مليون أردني في العام. نتيجة لما سبق ذكره فقد ارتفع هامش الربح التشغيلي ليصل إلى ٤٥ ٢ في العام مقارنة مع ٤٤ ٦ في العام. الرسوم البيانية أدناه توضح التحليل أعلاه: ارتفعت المصاريف الا دارية بنسبة ١٤ ٣ لتصل إلى ٣١ ٦ مليون أردني في العام مقارنة مع ٢٧ ٧ مليون أردني في العام. ملايين الدنانير ملايين الدنانير ١٧٩ ١٨٠ ٧ ٤٠١ ٤ ٢٢٢ ٩ ٤٠٠ ١ ٢٢٠ ٣ الا رباح التشغيلية الا يرادات التشغيلية المصاريف التشغيلية ٧

9 الاستهلاكات والا طفاءات والتدن ي في قيمة الموجودات انخفضت مصاريف الاستهلاكات والا طفاءات والتدن ي في قيمة الموجودات الموحدة في العام بواقع (٥ ٠) لتصل إلى ٥٣ ٤ مليون أردني مقارنة بمبلغ ٥٦ ٢ مليون أردني في العام. صافي فروقات العملات الا جنبية إن صافي فروقات العملات الا جنبية الموحدة ينتج عن تذبذب أسعار الصرف في العملات الا جنبية والذي يو ثر في تقييم الوداي ع والقروض بالعملات الا جنبية. خلال العام تم تسجيل خساي ر بقيمة (٠ ٥) مليون أردني مقارنة مع ٠ ٧ مليون أردني أرباح في العام أي بانخفاض نسبته (١٦٤ ٢). تكاليف التمويل تتا لف تكاليف التمويل الموحدة من الفواي د والعمولات الا خرى التي تدفعها الشركة فيما يتعلق بمديونيتها المالية. ارتفعت تكاليف التمويل في العام بنسبة ٣ ٤ لتصل إلى ٢ ٢٥ مليون أردني مقارنة مع ٢ ١٧ مليون أردني في العام. دخل التمويل يتا لف دخل التمويل الموحد من الا يرادات المتحققة على الوداي ع النقدية بالعملات المختلفة. انخفض دخل التمويل بنسبة (٢٠ ٤) في العام ليصل إلى ١٤ ٩ مليون أردني مقارنة مع ١٨ ٧ مليون أردني في العام. إيرادات أخرى تتا لف الا يرادات الا خرى من الا رباح والخساي ر الناتجة عن بيع الا صول الثابتة إضافة إلى إيرادات أخرى متنوعة. وقد بلغت قيمة الا يرادات الا خرى تقريبا ٠ ٨ مليون أردني في العام مقارنة مع ٠ ٦ مليون أردني في العام أي بزيادة بلغت نسبتها ٤٨ ٤. رسوم أخرى يتوجب على المجموعة دفع رسوم الجامعات الا ردنية ورسوم صندوق دعم البحث العلمي بمقدار ١ ٠ من صافي الا رباح قبل الضراي ب. كما يتوجب عليها دفع رسوم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والذي يشكل ١ ٠ من الا رباح الصافية القابلة للتوزيع. حقوق الا قلية حقوق الا قلية غير المسيطرة في شركة لايت سبيد تمثل (٤٩ ٠) من الربح (الخسارة) السنوي حيث بلغت حقوق الا قلية (٠ ٦) مليون أردني في العام مقارنة مع (١ ٠) مليون أردني في العام. السيولة ومصادر رأس المال إن المصدر الا ساسي للسيولة يا تي من صافي التدفق النقدي من الا نشطة التشغيلية والذي انخفض في العام بنسبة (٣ ٧) ليصل إلى ١٤٨ ٥ مليون أردني مقارنة بمبلغ ١٥٤ ١ مليون أردني في العام. وبالنسبة لصافي التدفق النقدي المستخدم في الا نشطة الاستثمارية فقد شهد ارتفاعا في العام بواقع ١٣٣ ٠ ليصل إلى ٨٧ ٥ مليون أردني مقارنة مع ٣٧ ٦ مليون أردني في العام. والسبب الري يسي للارتفاع هو رسوم رخصة الجيل الثالث للاتصلات الخلوية 3G. ارتفع صافي التدفق النقدي المستخدم في الا نشطة التمويلية ليصل إلى ١٠١ ٤ مليون أردني في العام مقارنة مع ٩٨ ١ مليون أردني في العام. التدفق النقدي الحر وهو يمثل الفرق بين النقد المتا تي من الا نشطة التشغيلية والنقد المستخدم في الا نشطة الاستثمارية حيث بلغت قيمته ٦١ ٠ مليون أردني في العام مقارنة مع ١١٦ ٦ مليون أردني في العام أي بانخفاض قدره (٤٧ ٧). النقد وما في حكمه شهد النقد وما في حكمه انخفاضا بنسبة (١١ ٨) من ٣٤١ ٩ مليون أردني عام إلى ٣٠١ ٥ مليون أردني عام بسبب استثمارنا في رخصة الجيل الثالث للاتصالات الخلوية 3G. النفقات الرأسمالية النفقات الرأسمالية في البنية التحتية ورخصة الجيل الثالث للاتصالات الخلوية 3G لمجموعة الاتصالات الا ردنية بلغت ١٠٣ ٢ مليون أردني في نهاية عام بزيادة قدرها ٨٤ ٩ مقارنة مع ٥٥ ٨ مليون أردني للفترة نفسها من العام الماضي. انخفضت هذه الرسوم في العام لتصل إلى ٢ ٨ مليون أردني مقارنة مع ٢ ٩ مليون أردني في العام. ضريبة الدخل تخضع شركات المجموعة لضريبة دخل تبلغ ٢٥ على أساس غير موحد. حيث سجلت مجموعة الاتصالات الا ردنية ضريبة دخل بمبلغ ٣٣ ١ مليون أردني في العام مقابل ٣٧ ٩ مليون أردني في العام أي بانخفاض بلغت نسبته. (١٢ ٧) ربح السنة تمكنت المجموعة من زيادة الربح بعد الضريبة بنسبة ٣ ٧ ليبلغ ١٠٤ ٠ مليون أردني في العام مقارنة بمبلغ ١٠٠ ٣ مليون أردني في العام. ٨

10 قاعدة المشتركين على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والمنافسة الحادة في الا سعار ارتفع إجمالي عدد مشتركي مجموعة الاتصالات الا ردنية بنسبة ٩ ٢ ليصل إلى ٢ ٧٥٣ ٧٦١ مشترك في العام بالمقارنة مع ٢ ٥٢٢ ٢٩٦ مشترك في العام. الرسم البياني أدناه يبين أعداد مشتركي المجموعة (بالا لف مشترك) موزعين حسب قطاعات أعمالها: الموارد البشرية انخفض عدد العاملين في مجموعة الاتصالات الا ردنية بنسبة (٩ ١) من ٢ ٥٢٠ في العام إلى ٢ ٢٩١ في العام. كما بلغ عدد الموظفين المو قتين ٣٢٢ في العام مقارنة مع ٢٤٦ في العام. كفاءة الكادر نتيجة لما سبق ذكره فقد تحسنت مو شرات الا نتاجية بشكل إيجابي خلال العام إذ ارتفع الا يراد لكل موظف بنسبة ٩ ٧ ليصل إلى ١٧٤ ٦ ألف أردني خلال العام مقارنة مع ١٥٩ ٢ ألف أردني في العام وهذه الزيادة تعزى إلى المحافظة على الا يرادات وانخفاض عدد الموظفين. كما ارتفع عدد الخطوط لكل موظف خلال العام ليصل إلى ١ ٢٠٢ خطا بنسبة ٢٠ ١ مقارنة مع ١ ٠٠١ خط في العام متا ثرا بالزيادة في عدد الخطوط والتي تزامنت مع انخفاض عدد الموظفين. الفعالية الا نتاجية للموظفين خدمات اتصالات الخط الخلوي خدمات نقل البيانات وتزويد الا نترنت والخطوط الثابتة عدد الخطوط لكل موظف الا يراد لكل موظف ١ ٢٠٢ ٢ ٥٢٢ ٢ ٧٥٤ ١ ٠٠١ ١ ٧٥٦ ١ ٩٣٩ ١٥٩ ٢ ١٧٤ ٦ ٧٦٧ ٨١٥ ٩

11 تحليل قطاعات أعمال المجموعة فيما يلي تحليل لبعض نتاي ج أعمال المجموعة في كل من القطاعات التالية: قطاع خدمات الاتصالات الثابتة Orange) ثابت) قطاع خدمات الا نترنت Orange) إنترنت) بالا ضافة إلى (لايت سبيد / البحرين). قطاع خدمات الاتصالات الخلوية Orange) خلوي). يبين الجدول التالي إيرادات الخدمات والمصاريف التشغيلية والا رباح التشغيلية حسب مجالات أعمال قطاعات الشركة عن الفترات المشار إليها: (ملايين الدنانير) نسبة التغير ٢ ٦ ٠ ٩ ١٩ ٨ (٠ ٣) ٢٦٣ ٩ ١٨٧ ٠ (٤٩ ٥) ٤٠١ ٤ ٢٧٠ ٨ ١٨٨ ٦ (٥٩ ٣) ٤٠٠ ١ الا يرادات خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الا نترنت ونقل البيانات خدمات الاتصالات الخلوية إيرادات داخلية بين القطاعات مجموع الا يرادات المصاريف التشغيلية خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الا نترنت ونقل البيانات خدمات الاتصالات الخلوية مصاريف داخلية بني القطاعات مجموع المصاريف التشغيلية الا رباح التشغيلية خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الا نترنت ونقل البيانات خدمات الاتصالات الخلوية مجموع الا رباح التشغيلية ٢ ٧ ٢ ٢ ١٩ ٨ (١ ٣) (١٥٢ ٥) (١١٩ ٤) (٤٩ ٥) (٢٢٢ ٤) (١٥٦ ٦) (١٢٢ ١) (٥٩ ٣) (٢١٩ ٤) ٢ ٧ (١ ٥) ٠ ٩ ١١١ ٤ ٦٧ ٦ ١٧٩ ٠ ١١٤ ١ ٦٦ ٦ ١٨٠ ٧ خدمات الاتصالات Orange) ثابت) Orange) إنترنت) ولايت سبيد تشكل خدمات الاتصالات الثابتة أكبر قطاعات أعمال المجموعة ومع انتهاء السنة الخامسة لفتح السوق للمنافسة لا زالت مجموعة الاتصالات الا ردنية تحتل ٩٨ من الحصة السوقية بالرغم من احتدام المنافسة على الاتصالات الدولية الصادرة والواردة إلى المملكة. تعتبرOrange إنترنت الشركة الراي دة في مجال تزويد خدمة الا نترنت في الا ردن في العام ٢٠٠١ قامت شركة الاتصالات الا ردنية بشراء شركة جلوبال ون (الا ردن) حيث أبرمت الشركة اتفاقية لاستخدام الاسم تجاري Orange مع شركة Internet.Interactive Orange تقوم Orange إنترنت بتوفير عدة خدمات مثل تزويد خدمات الا نترنت سواء عن طريق الدفع المسبق أو اللاحق تزويد الا نترنت عن طريق الاتصال على ٠٩٠٠٠٧٠٠٠ حيث باستطاعة الزبون استخدام خدمة الا نترنت دون دفع رسوم اشتراك أو بطاقات مدفوعة مسبقا حيث تظهر قيمة استخدام هذه الخدمة على فاتورة شركة الاتصالات الا ردنية الشهرية كذلك تقوم شركة Orange إنترنت بتقديم خدمة تزويد الا نترنت للشركات من خلال الدارات المو جرة بالا ضافة للمنازل والشركات من خلال الخطوط السريعة ذات السرعات العالية وخدمات البريد الا لكتروني واستضافة المواقع الا لكترونية واستضافة البريد الا لكتروني وخدمة تجوال الا نترنت من خلال الاتصال العادي أو الاتصال اللاسلكي والمنتشرة في المطارات والمقاهي العامة والمطاعم في الا ردن وتعمل هذه الخدمة على مبدأ البطاقات المدفوعة مسبقا. في نهاية العام بدأت Orange إنترنت بتقديم خدمات Bitstream والتي تم إطلاقها مو خرا. حيث بامكان مستخدميها الاستفادة من خدمة الفوترة الموحدة لخدمات الخطوط السريعة التي يستخدمونها. عام ٢٠٠٧ دخلت شركة لايت سبيد للاتصالات في عقد شراكة مع مجموعة الاتصالات الا ردنية لا دخال خدمات جديدة في البحرين مثل خدمات الحزم العريضة للمنازل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات بالا ضافة إلى تقديم خدمة البطاقات المدفوعة مسبقا. إيرادات Orange ثابت Orange إنترنت ولايت سبيد ارتفعت الا يرادات الا جمالية Orange ثابت وOrange إنترنت ولايت سبيد بنسبة ٢ ٦ بسبب النمو في إيرادات Orange إنترنت ولايت سبيد والا داء المتميز للمبيعات الكلية. شهدت خدمة الخطوط السريعة ADSL زيادة في الا يرادات قدرها ١٨ ويعود الفضل في ذلك الى عرض المحافظات وفاتورة الخطوط السريعة ADSL الموحدة في محاولة لزيادة معدل انتشار الا نترنت ولنبقى المزود الا ول لهذه الخدمة. وفي الوقت الذي أصبحت فيه منافسة WiMAX أكثر أهمية من أي وقت مضى زادت قاعدة مشتركي الخطوط السريعة بنسبة ٢٥ ٧. وتبعا لذلك فقد شهدت Orange إنترنت تحسن في سرعات الخطوط السريعة. ADSL بالنسبة إلى الخط الثابت وبالرغم من المنافسة الشرسة بين مشغلي الاتصالات الخلوية والذي جعل الخط الثابت (الا رضي) في المرتبة الثانية حيث تحسنت نسبة تراجع إيرادات الحركة الهاتفية الثابتة من (٩ ٢) إلى (٣ ٧). كما تحسنت نسبة التراجع في قاعدة مشتركي الخط الثابت (الا رضي) من نسبة (١١) في عام إلى (٥) في عام بفضل الجهود الحثيثة التي بذلت للحفاظ على الزباي ن. ١٠ لايت سبيد أول بديل لمشغل الاتصالات الثابتة في البحرين تقدم خدمات القيمة المضافة وخدمات مبتكرة لزباي ن المنازل والشركات على حد سواء. في السادس عشر من نيسان

12 الا يرادات Orange) خلوي) نظرا لظروف المنافسة الصعبة في سوق الاتصالات الخلوية فقد تمكنت Orange خلوي من زيادة إيراداتها بشكل طفيف بنسبة ٠ ٩ ويعزى هذا النمو للاستراتيجية الجديدة للتسويق والتي عملت على إطلاق العروض التي تستهدف جماعات مختلفة داخل مجتمعنا مثل (الطلاب والمحافظات والجيش... الخ). أدت هذه العروض إلى زيادة الحركة الهاتفية بنسبة ٧ في العام مقارنة مع العام. وهذا في الحقيقة يدل على أن استراتيجية Orange خلوي التركيز على كافة في ات المجتمع ورضا العملاء والحفاظ على قيمة المنتجات. قاعدة مشتركي Orange ثابت وOrange إنترنت ولايت سبيد يبين الرسم البياني التالي أعداد مشتركي (با لف مشترك) الخطوط الثابتة والا نترنت ٨١٥ ٧٦٧ يبين الجدول التالي قاعدة المشتركين لقطاع الاتصالات الخلوية Orange) خلوي): دفع مسبق دفع لاحق عدد المشتركين حافظت Orange خلوي على موقعها في المركز الثاني في السوق حيث بلغت حصتها السوقية بين ٣١ و ٣٤. كما زادت قاعدة مشتركي Orange خلوي بنسبة ١٠ مقارنة مع العام وذلك نتيجة النمو في البطاقات المدفوعة مسبقا مضيفة ١٦٨ ألف مشترك في العام. شهدت قاعدة البطاقات المدفوعة مسبقا ارتفاعا بنسبة ١٠ كما شهدت قاعدة الاشتراكات الشهرية ارتفاعا بنسبة ١٣ في العام مقارنة بالعام. المصاريف التشغيلية Orange) خلوي) ارتفعت المصاريف التشغيلية لقطاع الاتصالات الخلوية في العام لتصل إلى ١٢٢ ١ مليون أردني مقارنة بمبلغ ١١٩ ٤ مليون أردني في العام وبزيادة مقدارها ٢ ٢. ارتفعت المصاريف الا دارية والبيعية بنسبة ١٨ ٩ في العام بالمقارنة مع العام وذلك بسبب الارتفاع في مصاريف الدعاية والتسويق التي كانت تنفق على العروض التنافسية الجديدة. ارتفعت رسوم العلامة التجارية والرسوم الا دارية بنسبة ١٥ ٠ في العام مقارنة مع العام وانخفضت الرسوم الحكومية بنسبة (٢٠ ١) في العام مقارنة مع العام. الا رباح التشغيلية Orange) خلوي) ١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ ٠ ١ ٧٥٥.٥ ٩٣.٢ ٦.٨ ١ ٩٣٨.٧ ٩٣.٢ ٦.٩ ٢٤٠٠ ١٦٠٠ ١٢٠٠ ٨٠٠ ٤٠٠ ٠ انخفضت الا رباح التشغيلية ل Orange خلوي بنسبة (١ ٥) في العام لتصل إلى ٦٦ ٦ مليون أردني ليبلغ هامش الربح التشغيلي إلى ٣٥ ٣ مقارنة بمبلغ ٦٧ ٦ مليون أردني في العام وبهامش ربح تشغيلي بلغ ٣٦ ١. ١١ ازداد عدد الخطوط الثابتة والا نترنت في العام بنسبة ٦ ٣ من ٧٦٧ ألف خط إلى ٨١٥ ألف خط. ويعزى ذلك إلى النمو في عدد الخطوط السريعة (ADSL) حيث بلغ عدد المشتركين ١٦٩ ألف مشترك في نهاية عام وذلك بفضل العروض التي قدمت لمحافظات الشمال والجنوب. المصاريف التشغيلية ل Orange ثابت Orange إنترنت ولايت سبيد ارتفعت المصاريف التشغيلية ل Orange ثابت وOrange إنترنت ولايت سبيد بنسبة ٢ ٧ لتصل إلى ١٥٦ ٦ مليون في العام مقارنة ب ١٥٢ ٥ مليون في العام. شهدت المصاريف الا دارية والبيعية انخفاضا بنسبة (٤ ٥) في العام مقارنة بالعام ورسوم العلامة التجارية والرسوم الا دارية بنسبة (٧ ٩) في العام مقارنة مع العام هذا الانخفاض لا يعوض الزيادة في تكاليف الخدمات التي أظهرت ارتفاعا في العام بنسبة ٦ ٣ عن العام حيث تشكل ما نسبته ٧٢ ٠ من مجموع المصاريف التشغيلية الا جماليه. الا رباح التشغيلية ل Orange ثابت Orange إنترنت ولايت سبيد شهدت الا رباح التشغيلية في نهاية العام ارتفاعا بنسبة ٢ ٧ لتصل إلى ١١٤ ١ مليون مقارنة ب ١١١ ٤ مليون للعام. وبالرغم من الزيادة التي شهدتها الا رباح التشغيلية إلا أن هامش الا رباح التشغيلية قد انخفض انخفاضا طفيفا ليصل إلى ٤٢ ١ في العام مقارنة مع ٤٢ ٢ للعام. الاتصالات الخلوية Orange) خلوي) خطوة إلى الا مام مع الجيل الثالث 3G خطوط ثابت وإنترنت يتا لف قطاع أعمال الاتصالات الخلوية من الخدمات والمنتجات الخلوية المقدمة من قبل Orange خلوي والتي تم تسجيلها في أيلول ١٩٩٩ بهدف بناء شبكة اتصالات جديدة ومتطورة لخدمة المملكة. وقد بدأت Orange خلوي عملياتها التشغيلية في أيلول ٢٠٠٠ كمزود ثان لخدمات الاتصالات الخلوية في الا ردن. حاليا ازدادت المنافسة مع دخول مزودين آخرين للخدمة مما أدى إلى منافسة شديدة في الا سعار وزيادة في عدد المشتركين في المملكة. في العام حصلت Orange خلوي على أول رخصة للجيل الثالث 3G للاتصالات الخلوية في المملكة الا ردنية الهاشمية وهذا سيمكن المجموعة من إطلاق خدمات جديدة مبتكرة في بداية عام ٢٠١٠ مع الانفرادية لتقديم هذه الخدمات لسنة واحدة.

13 تقرير بيانات الا فصاح للعام بموجب تعليمات هيي ة الا وراق المالية ١. الا نشطة الري يسية في شركة الاتصالات الا ردنية Orange) ثابت) خدمة البيع الكلي للمشغلين خدمة الهواتف الثابتة خدمة المكالمات المجانية خدمة خطوط الا نترنت السريعة خدمات التلكس والبرق خدمة الدارات المو جرة خدمة الاستعلامات خدمات المو تمرات المري ية الخدمات المجمعة خدمة الربط الدولي بالا نترنت المكالمات الدولية فريم ريلاي الخدمات الا ضافية خدمات مركز الاتصال مواقع الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها: الموقع الري يسي لا دارة الشركة جبل عم ان الدوار الا ول بناية الستي سنتر ص. ب. ١٦٨٩ عم ان ١١١١٨ الا ردن ٧٩٤ ٨٤٣ ٧ ١٥٤ ٩ ٢١ ٣١ ١٦ ٥٥ ٢٩ ٦٩ ٢٠ ١٢ ٢ ٠٦٠ ١ ٦٧ ١٢ ٥٩ ١٤ ٣٦ ٢٥ ١٠ ١٨ ١٥ ٣٩ ٢٣ ١٨ ٣٣٧ المحافظة مبنى الا دارة عم ان عم ان عجلون إربد جرش المفرق البلقاء ما دبا الزرقاء العقبة الكرك معان الطفيلة المجموع عدد المواقع التابعة للشركة عدد الموظفين بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي في عام لشركة الاتصالات الا ردنية (٢٤ ٠٥٣ ٠٩٩) أردني. بلغ حجم الاستثمار الرأسمالي الموحد لمجموعة الاتصالات الا ردنية لعام (١٠٣ ٢٨٠ ٦٩٦) أردني. ٢. الشركات التابعة الموقع الري يسي للشركات التابعة هو جبل عم ان الدوار الا ول/ بناية الستي سنتر ص. ب. ١٦٨٩ عم ان ١١١١٨ الا ردن باستثناء الموقع الري يسي لشركة لايت سبيد هو مملكة البحرين المنامة برج المو يد ص.ب. ١٨٦٨١. اسم الشركة التابعة طبيعة ونشاط عمل الشركة رأسمال الشركة التابعة بال نسبة الملكية عدد الموظفين ٤٧٧ ١٠٠ ٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠ شركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة ذ.م.م خدمات الاتصالات المتنقلة Orange) خلوي) ٣٧ ١٠٠ ٧٥٠ ٠٠٠ الشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات ذ.م.م خدمات تزويد الا نترنت ونقل البيانات Orange) إنترنت) * ١٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ شركة الا بعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ذ.م.م خدمات محتوى الا نترنت (إي دايمنشن) ٣٩ ٥١ ٤ ١٨٣ ٠٠٠ شركة لايت سبيد للاتصالات ذ.م.م خدمات الاتصالات والا نترنت ١٢ * تم دمج موظفي شركة الا بعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا ذ.م.م (إي دايمنشن) مع موظفي شركة الاتصالات الا ردنية.

14 ٣. أ أعضاء مجلس الا دارة الدكتور شبيب فرح عم اري (ري يس مجلس الا دارة) (تاريخ الميلاد ١٩٤١/٢/٢٢) يشغل الدكتور شبيب عم اري منصب ري يس مجلس الا دارة في مجموعة الاتصالات الا ردنية منذ كانون الثاني عام ٢٠٠٠ حيث كان بداية يمث ل الحكومة الا ردنية. وقد أعيد انتخاب الدكتور عماري ري يسا لمجلس إدارة مجموعة الاتصالات الا ردنية (Orange) في حزيران عام ٢٠٠٦ حيث أصبح يمثل مجموعة فرانس تيليكوم. الدكتور عم اري عضو في مجلس التخاصية وفي مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال وفي المجلس الاستشاري للجامعة الا لمانية الا ردنية وفي مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الا ردني وفي مجلس إدارة شركة دارات القابضة. يحمل الدكتور عم اري درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام ١٩٨٠ من جامعة جنوب كاليفورنيا/الولايات المتحدة الا ميركية وقد عمل أستاذا محاضرا فيها حتى عام ١٩٨٥. السيد مارك رينارد (ناي ب ري يس مجلس الا دارة) (تاريخ الميلاد ١٩٥٧/٣/١٥) يشغل السيد مارك رينارد منصب ناي ب ري يس مجلس الا دارة في مجموعة الاتصالات الا ردنية وهو كذلك ناي ب الري يس التنفيذي لمجموعة فرانس تيليكوم لشو ون أفريقيا والشرق الا وسط وآسيا. ويشغل السيد رينارد كذلك منصب ري يس وعضو مجلس إدارة عدة شركات فرعية تابعة لمجموعة فرانس تيليكوم للخط الثابت والخلوي والا نترنت منذ عام ٢٠٠٦. وكان السيد رينارد يشغل سابقا منصب ناي ب ري يس العمليات الخارجية في الشعبة الدولية في فرانس تيليكوم (٢٠٠٤٢٠٠٦) وشغل قبل ذلك منصب ري يس مجلس الا دارة والري يس التنفيذي لا حدى شركات فرانس تيليكوم الفرعية في إسبانيا UNI2 لتشغيل الاتصالات (٢٠٠٣٢٠٠٤) كما شغل قبلها منصب ناي ب المدير العام ل تي دي إف (١٩٩٦ ٢٠٠٢) وري يس مجلس إدارة تي دي إف لخدمة الفيديو (١٩٩٦ ٢٠٠٢) وري يس مجلس إدارة تي دي إف كيبل (١٩٩٢ ١٩٩٦) و( ٢٠٠١ ٢٠٠٣) ومديرا تجاريا في تي دي إف (١٩٩٢ ١٩٩٦). سابقا شغل السيد رينارد مديرا عاما لشركة (١٩٨٩ SMA ١٩٩٢). وشغل منصب مدير عام ومستشار لدى شركة Cerep Communication (١٩٨٢ ١٩٨٥). وقبلها مدير الدراسات في شركة.ISEOR تخرج السيد رينارد من جامعة إي إم ليون (فرنسا) ويحمل شهادة عليا في العلوم الا دارية. السيد هوغ دي فيرديل (تاريخ الميلاد ١٩٥٨/٩/٢٤) يشغل السيد دي فيرديل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الا ردنية وهو كذلك مدير أول في إدارة التمويل الدولي وأسواق رأس المال في مجموعة فرانس تيليكوم. وقد شغل عدة مناصب في مجموعة فرانس تيليكوم بما فيها التمويل والمراقبة المالية للمجموعة. قبل ذلك عمل السيد دي فيرديل (١٩٩٠١٩٩٥) في سوفيناسيا وهي شركة استشارات واستثمارات كان قد شغل قبلها منصب مدير للاستثمار في بنك دي إي جي للاستثمار والتنمية الا لماني. تخرج السيد دي فيرديل من بوليتكنيك العلوم في باريس وهو يحمل شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة السوربون في باريس/فرنسا وشهادة الماجستير في إدارة الا عمال من جامعة HEC (فرنسا). المهندس عبد الرحمن الخطيب (تاريخ الميلاد ١٩٤٧/٩/٥) المهندس عبد الرحمن الخطيب عضو في مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الا ردنية منذ عام ٢٠٠٠ ممثلا لحكومة المملكة الا ردنية الهاشمية وهو العام الذي تم فيه خصخصة الشركة قبل تول يه مسو وليات ري يس الهيي ة التنفيذية للتخاصية عام ٢٠٠٧ شغل المهندس الخطيب ومنذ عام ١٩٩٩ منصب مدير تخاصية عدد من القطاعات الحيوية غطت قطاع الاتصالات وقطاع النقل الجوي بالا ضافة إلى ترؤس الفرق الفنية الخاصة با عادة هيكلة سلطة الطيران المدني وخصخصة المطارات الا ردنية. حيث ساهم في نجاح عمليات إعادة هيكلة وتخاصية شركتي الاتصالات الا ردنية والملكية الا ردنية مسجلا بذلك إضافة نوعية إلى سجل نجاح برنامج التخاصية الا ردني. وقد شغل المهندس الخطيب بين الا عوام ١٩٩٤١٩٩٨ منصب مدير الحرب الا لكترونية في سلاح الجو الملكي الا ردني. المهندس عبد الرحمن الخطيب حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الا لكترونية من الولايات المتحدة الا مريكية وشهادة ماجستير في الدراسات الدفاعية والاستراتيجية بالا ضافة إلى شهادة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية من أكاديمية الطيران الملكية في اليونان. الا نسة عاصمة ميخاي يل دوغان (تاريخ الميلاد ١٩٦٣/٩/٩) تشغل الا نسة عاصمة دوغان منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة الاتصالات الا ردنية منذ كانون الثاني ممثلا لحكومة المملكة الا ردنية الهاشمية وتشغل أيضا منصب مدير مديرية الخزينة العامة في وزارة المالية. ترأست الا نسة دوغان قبل ذلك العديد من اللجان الداخلية والخارجية وعملت مع المانحين وساهمت في كافة مشاريع إصلاح الا دارة المالية في الحكومة كما شغلت أكثر من منصب في مديريات وزارة المالية. تحمل الا نسة دوغان درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة الا ردنية. السيد ميشيل مونزاني (تاريخ الميلاد ١٩٥٥/١١/٢٦) يشغل السيد ميشيل مونزاني منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة الاتصالات الا ردنية وناي ب الري يس في مجموعة فرانس تيليكوم في أفريقيا والشرق الا وسط وآسيا. كما تولى مسو ولية التطوير والشراكة في منطقة الشرق الا وسط وآسيا. قبل ذلك عمل السيد مونزاني ناي ب الري يس المسو ول عن بولندا في شركة فرانس تيليكوم. وقد شغل سابقا منصب مدير الاستراتيجية في الشعبة الدولية حيث استلم مسو ولية التطوير المو سسي لمجموعة فرانس تيليكوم على مستوى العالم. وفي عام ٢٠٠٢ تمت إعارته إلى بولندا لمساعدة إدارة مجموعة TP للاتصالات في إعادة هيكلة شبكة البيع للمستهلك المحلي. كما كان قبلها ناي ب الري يس المسو ول عن شعبة المبيعات والخدمات في فرنسا. تم تعيين السيد مونزاني في منصب ناي ب الري يس المسو ول عن شعبة المستهلك في العام ١٩٩٦ وشغل قبل ذلك منصب المدير الا قليمي ل فرانس تيليكوم في عام ١٩٩١ وغطى المنصب شمال فرنسا. قبل ذلك كان السيد مونزاني قد شغل مناصب مختلفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبيع للمستهلكين والا عمال التجارية كما شغل لفترات متعددة منصب عضو مجلس إدارة في شركات الاتصالات. تخرج السيد مونزاني من جامعة HEC للا دارة باريس وهو حاي ز على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي. معالي السيد "محمد عقل" عيد البلتاجي (تاريخ الميلاد ١٩٤١/٢/١٠) يشغل معالي السيد "محمد عقل" عيد البلتاجي منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة الاتصالات الا ردنية وهو عضو في مجلس الا عيان الا ردني ويترأس لجنة السياحة والا ثار في المجلس. وقد عمل معالي السيد عقل البلتاجي سابقا مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني لشو ون الاستثمار والسياحة وكان قبل ذلك ري يس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. كما شغل معاليه منصب وزير السياحة والا ثار من العام ١٩٩٧ إلى العام ٢٠٠١ وري يس هيي ة تنشيط السياحة. كما تقلد معالي السيد عقل بلتاجي في عدة مناصب في الملكية الا ردنية من ١٩٩٦ إلى ١٩٩٧ أخرها الناي ب الا على للري يس التنفيذي وقبلها عمل ري يسا لشركة الا جنحة العربية وعمل في التلفزيون الا ردني بنفس الفترة بعد أن عمل في شركة أرامكو السعودية. ويشغل معالي السيد عقل بلتاجي العديد من عضوية مجالس إدارات مو سسات وهيي ات وجمعيات وطنية وإقليمية ودولية. ويحمل السيد بلتاجي من الا وسمة الا ردنية الكوكب الا ردني من الدرجتين الا ولى والثانية والحسين للتميز والعطاء من الدرجة الا ولى الاستقلال من الدرجة الثالثة وأوسمة وطنية من الدرجة الا ولى لكل من فرنسا ألمانيا إسبانيا النمسا النرويج اليابان وتشيلي. وحصل معاليه على دبلوم التعليم من كلية ايرلهام الا مريكية ومدارس الفريندس الا مريكية. ١٣

15 ب الا دارة العليا (التنفيذية) وهي الا دارة المنوط بها إدارة أعمال مجموعة الاتصالات الا ردنية: ١٤ السيدة نايلة خوام (الري يس التنفيذي) (تاريخ الميلاد ١٩٥٣/٤/٧) السيدة نايلة خوام هي الري يس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الا ردنية. قبل توليها هذا المنصب كانت السيدة خوام المديرة الا قليمية لمنطقة باريس والمسو ولة عن الدواي ر الفنية والتجارية للا سواق الكبيرة وعملاء الشركات. قبل ذلك كانت السيدة خوام ري يس خدمة المشتركين للثابت والخلوي والا نترنت لكامل مجموعة فرانس تيليكوم في فرنسا. وسابقا لهذا المنصب كانت عضوا في المجلس التنفيذي في Orange /فرنسا وري يس خدمات المشتركين في خدمة الخلوي. كما عملت السيدة خوام ناي با للري يس في فرانس تيليكوم والمسو ولة عن شبكة الموزعين للاتصالات في فرنسا وقبل ذلك شغلت منصب المدير الا قليمي في شمال فرنسا ومدير الموارد البشرية لمنطقة باريس. كما عملت السيدة خوام في منصب مدير التخطيط الاستراتيجي في قطاع الاتصالات وخبيرة استشارية في Economiques) (Bureau d Informations et de Prévisions وكمدير منتج في إدارة التسويق في شركة بيجو. شاركت السيدة خوام في المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على Plan the Contrat de مع الحكومة الفرنسية في عام ١٩٩٤. السيدة خوام تحمل شهادة في الاقتصاد والا حصاءات من ENSAE في باريس (المعهد الوطني للا حصاء والا دارة الاقتصادية) وفي الرياضيات من جامعة.Université de Paris VI السيد رسلان نوري رسلان ديرانية (المدير التنفيذي للمالية) (المدير التنفيذي للموارد البشرية بالوكالة) (تاريخ الميلاد ١٩٦٣/١١/١٧) يعمل السيد رسلان ديرانية مديرا تنفيذيا للمالية ل Orange الا ردن منذ أيار ٢٠٠١. وكان قد انتقل للعمل في شركة الاتصالات الا ردنية في عام ١٩٩٨ مديرا لداي رة الخزينة من منصبه كري يس لقسم الاستثمارات الا جنبية في البنك المركزي الا ردني وقد شغل السيد ديرانية سابقا عضوية مجالس إدارة شركة الا بعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا والشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات ومثل المو سسة العامة للضمان الاجتماعي سابقا وفي عضوية مجلس إدارة المو سسة الصحفية الا ردنية (الرأي) وحاليا في شركة حديد الا ردن وهو الا ن ري يس مجلس إدارة شركة لايت سبيد في البحرين وعضو مجلس إدارة بنك الا ردن دبي الا سلامي. يحمل السيد ديرانية درجة البكالوريوس في المحاسبة وعلم الحاسوب بدرجة الشرف من جامعة اليرموك الا ردن (١٩٨٥) وحاصل على درع التفوق العلمي من جامعة اليرموك ودرجة الماجستير في المحاسبة من الجامعة الا ردنية (١٩٩٢) وشهادة Orange من جامعة ESCP في المالية والرقابة. السيد طموح سميح الخولي (المدير التنفيذي للا من وحماية المعلوماتية) (تاريخ الميلاد ١٩٥٩/٢/٢٨) يعمل السيد طموح الخولي مديرا تنفيذيا لا من وحماية المعلوماتية. وكان السيد الخولي قد انضم ل Orange الا ردن عام ٢٠٠٢ كري يسا تنفيذيا ل.edimension قبل ذلك عمل السيد خولي كري يسا تنفيذيا للعمليات التشغيلية في شركة Novell الولايات المتحدة. وقد توج إنجازاته العملية لعدة سنوات عمل خلالها في وزارة الدفاع الا ميركية حيث كان يعمل على تطويرنظام الحماية والتشفير من الدرجة الثالثة لمشاريع البنية التحتية الري يسية العامة والتشفير الحربي. وخلال عمله الطويل قام السيد الخولي بقيادة عدة فرق أبحاث في شركات وجامعات متفرقة في الولايات المتحدة بما فيها جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا. وقد ضمت الا بحاث التي قام بها السيد الخولي البنية التحتية لشبكات الاتصالات أمن شبكات الاتصال التشفير الا حادي والثناي ي والثلاثي الا بعاد تكنولوجيا بث الا قمار الحماية من قرصنة المعلومات والمتابعة الجناي ية للمعلوماتية ومواضيع أخرى ذات علاقة. وقد مث ل السيد الخولي الا ردن في مو تمر الدفاع عن أمن الشبكات التكنولوجي كما مث ل Orange الا ردن في عدة مو تمرات دولية كان فيها المتحدث الري يسي وقد حاز فيها على عدد من أوسمة التمي ز. ويحمل السيد الخولي شهادة البكالوريوس في الا دارة العامة وعلم الحاسوب من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة ودرجة الماجستير من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الا ميركية. والسيد الخولي يحمل عدة شهادات مزاولة مهنة مثل شهادة Novell مهندس شبكة (CNE) وشهادة مايكروسوفت المهنية (CNE) التي عززها بشهادة لوسنت الولايات المتحدة الا ميركية كمهندس أمن قاعدة.(PSE) السيد أحمد نمر عبد الرزاق صلاح (المدير التنفيذي لقطاع المصادر والتسهيلات وضمان الجودة): (تاريخ الميلاد ١٩٥٩/٨/٨) يعمل السيد أحمد صلاح مديرا تنفيذيا لقطاع المصادر والتسهيلات وضمان الجودة اعتبارا من تموز وكان قبل ذلك يعمل مديرا تنفيذيا لضمان الجودة والعمليات منذ كانون الثاني ٢٠٠٦. وكان يعمل مديرا تنفيذيا لضمان الجودة والعمليات في شركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة منذ عام ٢٠٠٣. وقد استلم خلال عمله في مجموعة الاتصالات الا ردنية مهام ومسو وليات المدير التنفيذي للمبيعات بالا ضافة إلى استلامه مهام ومسو وليات المدير التنفيذي للموارد البشرية لكل من موبايلكم والاتصالات الا ردنية. درس السيد صلاح وعاش وعمل في المملكة المتحدة طيلة ٣٢ عاما عمل خلالها في شركة الاتصالات البريطانية (BT) حيث تقلد عدة مناصب متقدمة في القطاعات الفنية والا دارية والتجارية طيلة ١٦ عاما. وعمل السيد صلاح كذلك مستشارا رفيعا في اتحاد الاتصالات العالمي وفي منظمة الاتصالات. ويحمل شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب. السيدة مجد محمد عبد الكريم شويكة (ناي ب الري يس التنفيذي ل Orange الا ردن) (الري يس التنفيذي لشركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة) (تاريخ الميلاد ١٩٦٦/٣/٨) تعمل السيدة مجد شويكة ناي با للري يس التنفيذي ل Orange الا ردن وري يسا تنفيذيا لشركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة منذ عام ٢٠٠٦. السيدة شويكة هي أيضا عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو في مجلس إدارة بنك الاتحاد وعضو في الملتقى النساي ي العالمي وفي منظمة الرؤساء الشباب. وهي كذلك ناي ب ري يس أصدقاء الصندوق العالمي لمكافحة الا يدز الملاريا ومرض السل بالا ضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة نادي الا عمال السويسري الا ردني ومجلس أمناء جامعة الا سراء. وقبل تعيين السيدة شويكة ري يسا تنفيذيا ل Orange خلوي عملت مديرا تنفيذيا للمالية في موبايلكم وعضوا في اللجنة التشغيلية فيها منذ عام ٢٠٠٠. ومنذ عام ١٩٩٢ عملت مديرا ماليا ل DHL المقدم لخدمة النقل العالمي وقبلها محاسب مشروع لمحاسبة وتخطيط المشاريع في شركة المقاول العالمي الا ميركية إيه آي سي آي من عام ١٩٨٨ إلى عام ١٩٩٢ كما عملت كذلك مع المدققين آرثر أندرسون. وكانت السيدة شويكة قد شغلت عضوية مجلس إدارة وحدة الاستثمار في المو سسة العامة للضمان الاجتماع بين عامي ٢٠٠٦ و. تحمل السيدة شويكة شهادة البكالوريوس بدرجة الشرف في المالية من جامعة اليرموك (الا ردن). وحصلت السيدة شويكة على شهادة السي إم إيه من الولايات المتحدة الا ميركية. السيد سامي عيسى عيد سميرات (ناي ب الري يس التنفيذي ل Orange الا ردن) (الري يس التنفيذي للشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات) (تاريخ الميلاد ١٩٧١/٤/١٣) يعمل السيد سامي سميرات ناي با للري يس التنفيذي ل Orange الا ردن وري يسا تنفيذيا للشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات منذ عام ٢٠٠٧. وفي عام ٢٠٠٣ عمل السيد سميرات ري يسا تنفيذيا لشركة وانادوو حتى تاريخ تبنيها العلامة التجارية.Orange كما أسس شراكة حصرية مع شركة إيكوانت لتصبح شركة جلوبال ون الموزع الحصري ل إيكوانت في الا ردن وعمل على تغيير العلامة التجارية ل جلوبال ون لتصبح وانادوو في ذلك الوقت. قبل ذلك عمل السيد سميرات في عام ٢٠٠١ مو سسا مشاركا في شركة سيبيريا الا ردن حيث تقلد منصب ناي ب للري يس التنفيذي والمدير التجاري ومدير لمبيعات المو سسات في جلوبال ون قبل أن ينتقل ليصبح مديرا لمبيعات الزباي ن والمو سسات منذ عام ١٩٩٩ ومساعد بحث وتدريس في الجامعة الا ردنية لمدة عامين. يحمل السيد سميرات درجة البكالوريوس في الهندسة الكهرباي ية من الجامعة الا ردنية ودرجة الماجستير في هندسة الاتصالات ودرجة الماجستير في إدارة الا عمال (MBA) من جامعة نيويورك لتقنية المعلومات (الا ردن).

16 السيد فيليب فوجيليير (المدير التنفيذي للاستراتيجيات/الا مني العام) (تاريخ الميلاد ١٩٧٢/١١/١٥) يعمل السيد فيليب فوجيليير مديرا تنفيذيا وأمينا عاما ل Orange الا ردن وقد انضم للمجموعة في شهر آذار عام ٢٠٠٦ وكان قبل ذلك يعمل مستشارا عاما وري يس مكتب برنامج لتا لف سيمليس Alliance) (Open Seamless وهو تا لف مهمته التنسيق بين نشاطات شركات مجموعة فرانس تيليكوم للثابت والخلوي وشركاي هم في حقل بيع الجملة العالمي ومنتجات وخدمات التجزي ة. وعمل السيد فوجيليير ري يسا للشو ون التنظيمية في موبيستار وهي إحدى شركات مجموعة فرانس تيليكوم في بلجيكا. وقبل انضمامه ل فرانس تيليكوم عمل مديرا لشركة ديلويت آند توتش توهامتسو الدولية حيث كان يقدم خدمات استشارية لكافة شركات الا علام والاتصالات. تدرب السيد فوجيليير في مجال الا دارة من جامعة إنسياد (فرنسا) وجامعة ستيرلينغ (سكوتلندا) والمحاماة من جامعة لندن كينغز كولدج (إنجلترا) وجامعة كيه يو إل (بلجيكا) وجامعة دي برادوفا (إيطاليا) ومن يو سي إل (بلجيكا). السيدة وسيله زيتون (ناي ب الري يس التنفيذي ل Orange الا ردن) (وحدة عمل الا نترنت والخط الثابت) (تاريخ الميلاد ١٩٧٠/٣/١٤) تعمل السيدة وسيلة زيتون ناي با للري يس التنفيذي ل Orange الا ردن لوحدة عمل الا نترنت والخط الثابت منذ عام ٢٠٠٧ قبل ذللك وفي عام ١٩٩٣ تولت السيدة زيتون مسو ولية وحدة تجزي ة استراتيجيات التسويق ومن ثم شغلت بعدها منصب مدير للمنتج الا ول الخاص با نشطة مشغل الاتصالات الخلوية وخدمة البيجر المتنقل وذلك ما بين عام ١٩٩٥ وعام ١٩٩٨ لتصبح بعدها مديرة مبيعات العاصمة باريس. في عام ٢٠٠١ تم تعيين السيدة وسيلة زيتون مديرا للموقع الا لكتروني مسو ولة عن وحدتي ال ecommerce وال ecare على الموقع الا لكتروني "francetelecom.com" حيث شغلت هذا المنصب حتى عام ٢٠٠٤ لتتولى بعدها تنفيذ وقيادة الا نشطة الخاصة بالعمليات التجارية لمجموعة فرانس تيليكوم منذ عام ٢٠٠٤ وحتى عام ٢٠٠٦ بعد ذلك وفي مطلع عام ٢٠٠٦ بالتحديد انضمت السيدة زيتون إلى وحدة AMEA لتشغل منصب المدير التنفيذي لمشروع تطوير الا عمال.International Business Development هذا ومن الجدير بالذكر أن السيدة وسيلة زيتون مهندسة مدنية بالا ضافة إلى أنها تحمل شهادة الماجستير في التسويق من School" "HEC Business الفرنسية. السيد لوران ماريني (ناي ب الري يس التنفيذي ل Orange الا ردن وحدة عمل المبيعات الكلية) (تاريخ الميلاد ١٩٧٣/٧/٧) يعمل السيد لوران ماريني في مجموعة الاتصالات الا ردنية منذ تشرين الا ول السيد ماريني لديه تسع سنوات من الخبرة في مجال التسويق والمبيعات حيث شغل منصب مدير المبيعات في شعبة المبيعات والخدمات في مجموعة فرانس تيليكوم وقبل ذلك شغل مناصب متعددة في مقر المجموعة في لندن منها مدير المشتريات والمدير الاستراتيجي للحسابات ومدير المبيعات. وقد عمل السيد ماريني كمهندس لما قبل البيع في شركة لوسنت للتقنيات كما شغل منصب مدير مشروع الزباي ن في وحدة الا عمال في.Orange تخرج السيد ماريني من المعهد الوطني للاتصالات/فرنسا وحصل على شهادة الماجستير في الاتصالات وهندسة نظم المعلومات كما يحمل شهادة ماجستير في إدارة الا عمال من جامعة باريس. وأكمل السيد ماريني برامج القيادة والريادة في كليتي التجارة كرانفيلد البريطانية وإي إم ليون الفرنسية. السيد ديديه لوليفر (المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات) (تاريخ الميلاد ١٩٥٧/١٢/٢٢) يشغل السيد ديديه لوليفر منصب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات. وكان قد شغل هذا المنصب منذ آب من عام. ومنذ بداية الثمانينات شغل السيد ديديه عدة مواقع داخل مجموعة فرانس تيليكوم بشكل ري يسي في مجال الشبكات والجودة وكمدير تنفيذي للمعلومات لدى اتصالات الا رجنتين الشركة التابعة ل Orange فرانس تيليكوم (١٩٩٤٢٠٠٠). وعمل السيد ديديه قبل انضمامه ل Orange الا ردن ناي با للري يس التنفيذي لخدمة العملاء في Orange فرانس تيليكوم في فرنسا أول الا مر وبعدها لدى باقي بلدان أوروبا التي تتواجد فيها.Orange وشغل السيد ديديه منصب مستشار أول لدى منظمة الجودة العالمية. تخرج السيد ديديه من Sup Telecom Evry ويحمل درجة الماجستير في الشبكات وأنظمة المعلومات وشارك في برامج القيادة والا عمال في ال IMD في (لوزان). ٤. أسماء المساهمين وحصة كل منهم في رأس المال ممن يملكون ٥ فا كثر من رأس المال بتاريخ /١٢/٣١ و /١٢/٣١ المساهمون حكومة المملكة الا ردنية الهاشمية شركة الاستثمارات المشتركة للاتصالات المو سسة العامة للضمان الاجتماعي Noor Telecom المجموع عدد الا سهم /١٢/٣١ ٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ١٢٧ ٤٩٩ ٩٩٩ ٧٢ ٦٨٧ ٢٨١ ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣٢ ٦٨٧ ٢٨٠ نسبة المساهمة () ٣ ٥١ ٢٩ ٠٧ ١٠ ٩٣ ٠٧ عدد الا سهم /١٢/٣١ نسبة المساهمة () ٣ ٥١ ٢٨ ٩٠ ١٠ ٩٢ ٩٠ ٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ١٢٧ ٤٩٩ ٩٩٩ ٧٢ ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣٢ ٢٤٩ ٩٩٩ ١٥ ٥. الوضع التنافسي للشركة بعد فتح سوق الاتصالات الثابتة بتاريخ ٢٠٠٥/١/١ قامت هيي ة تنظيم قطاع الاتصالات با صدار رخص في وية وفردية لخدمة الاتصالات الثابتة لعدة شركات كما إن الاتصالات الخلوية قد أثرت على حصة الشركة في السوق المحلي. حصة الشركة من إجمالي السوق المحلي ٩٨ ٥ Orange ثابت بين (٣١ ٣٤ ) Orange خلوي أكثر من ٥٠ Orange إنترنت ٦. درجة الاعتماد على مور دين محد دين قامت شركة الاتصالات الا ردنية بشراء ما نسبته ١٩ من إجمالي مشترياتها من شركة ألكاتل.AlCatel ٧. الحماية الحكومية والامتيازات التي تتمتع بها الشركة لا يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين والا نظمة أو غيرها. لا يوجد أي براءات اختراع. حصلت الشركة على حقوق استخدام العلامة التجارية العالمية.Orange حصلت Orange خلوي على رخصة الجيل الثالث 3G. ٨. لا يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية وتلتزم الشركة حسب الرخصة الممنوحة لها بمعايير الجودة الدولية وكذلك يتم تطبيق المعايير التالية: ISO 9001:2000 standards (8 certified Systems) COBIT (IT standard)

17 ٩. الهيكل التنظيمي للشركة مجلس الا دارة لجنة المكافا ت والتعويضات لجنة التدقيق الري يس التنفيذي المستشار القانوني الري يس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الا ردنية Orange الا ردن نايلة خوام المدير التنفيذي للمصادر والتسهيلات والجودة أحمد صلاح المدير التنفيذي للموارد البشرية رسلان ديرانية/ بالوكالة المدير التنفيذي للمالية رسلان ديرانية المدير التنفيذي للاستراتيجيات الا مين العام فيليب فوجيليير المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات ديديه لوليفر المدير التنفيذي للا من وحماية المعلوماتية طموح الخولي ناي ب الري يس التنفيذي ل Orange الا ردن وحدة عمل المبيعات الكلية لوران ماريني ناي ب الري يس التنفيذي ل Orange الا ردن الري يس التنفيذي للشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات سامي سميرات ناي ب الري يس ناي ب الري يس التنفيذي التنفيذي ل Orange ل Orange الا ردن الا ردن الري يس التنفيذي وحدة عمل الا نترنت لشركة البتراء والخط الثابت الا ردنية للاتصالات المتنقلة مجد شويكة وسيلة زيتون ١٦

18 عدد الموظفين وفي ات مو هلاتهم المو هل شركة الاتصالات الا ردنية Orange) ثابت) شركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة Orange) خلوي) الشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات Orange) إنترنت) شركة لايت سبيد للاتصالات ٤ ١٧ ٣ ٩ ٦ ٣٩ ٤ ٢٦ ١ ٣ ٣ ٣٧ ١٨ ١ ٣٨٤ ٣٥ ٢٢ ١٧ ٤٧٧ ٤ ٦٨ ٩ ١ ٠٢٦ ٤٢٢ ٢٤١ ٢٩٠ ٢ ٠٦٠ دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم توجيهي أقل من توجيهي المجموع برنامج التا هيل والتدريب خلال عام الرقم طبيعة الدورة عدد الموظفين ٩١ ١٤٢١ ١٨٧ ٣٣ ٥٧٩ ٥٩٢ ٦٤٣ ٣٣ ١٠. المخاطر التي تتعرض لها الشركة مالية إدارية تسويقية جودة مبيعات فنية حاسوب لغات ١٢. العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة في العام.١.٢.٣.٤.٥.٦.٧.٨ تواجه الشركة مخاطر المنافسة من فتح سوق الاتصالات الثابتة وسوق الاتصالات الخلوية إلا أن أداءها في العام كان متميزا وكما هو مذكور في نتاي ج أعمال المجموعة. تم دفع مبلغ (٥٠ ٣٥٠ ٠٠٠) أردني (خمسين مليون وثلاثماي ة وخمسين ألف أردني) رسوم رخصة تقديم خدمات الجيل الخلوي الثالث (3G). ١١. الا نجازات التي حققتها الشركة تم ذكر الا نجازات في نتاي ج أعمال المجموعة. ١٣. السلسلة الزمنية للا رباح أو الخساي ر المحققة والا رباح الموزعة والمقترح توزيعها وحقوق المساهمين وأسعار الا وراق المالية المصدرة من قبل الشركة لمدة خمس سنوات البيان ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ١٠٤ ٠٢٩ ٧٦٦ ١٠٠ ٢٩٨ ٠٢٤ ٩٤ ٥٠٠ ٤٢٨ ٨٦ ٩٨٦ ٣٥١ ٨٦ ٣٦١ ٦٩١ الا رباح بال *١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٠٠٠ الا رباح الموزعة بال ٤٢ ٤٠ ٣٨ ٣٤ ٣٤ النسبة المي وية للا رباح ٤٢٠ ٥٣٢ ١٩٩ ٤١٦ ٥٠٢ ٤٣٣ ٤١١ ٢٠٤ ٤٠٩ ٤٠١ ٧٠٣ ٩٨١ حقوق المساهمين بال (بدون حقوق الا قلية) ٣٩٩ ٧٠٩ ٢٥٣ ٥ ١٧ ٤ ٨٢ ٥ ٦٢ ٤ ١٢ ٥ ٥٠ أسعار الا سهم بال ١٠ ٣٠٠ ١٠ ٦٠٠ ١٠ ٦٠٠ ١٠ ٦٠٠ ١٠ ٦٠٠ أسعار السندات بال ١٧ * الا رباح المقترح توزيعها عن عام.

19 حركة سعر السهم حركة سعر السند ١٠ ٧٠٠ ٦ ٠٠ ١٠ ٦٠٠ ١٠ ٥٠٠ ١٠ ٤٠٠ سعر إغلاق السهم () سعر إغلاق السند () ٥ ٠٠ ٤ ٠٠ ٣ ٠٠ ٢ ٠٠ ١ ٠٠ ١٠ ٣٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٠ ٠٠ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ١٤. تحليل المركز المالي للشركة تم بيان التحليل المالي في نتاي ج أعمال المجموعة. ١٥. التطورات المستقبلية تم بيان التطورات المستقبلية في النظرة المستقبلية للمجموعة (أنظر الصفحة الا خيرة). ١٦. أتعاب مدققي حسابات الشركة والشركات التابعة خلال عام الشركة أتعاب التدقيق بال أتعاب أخرى بال ١٧ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٤ ٥٠٠ شركة الاتصالات الا ردنية Orange) ثابت) شركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة Orange) خلوي) الشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات Orange) إنترنت) شركة الا بعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا (إي دايمنشن) شركة لايت سبيد للاتصالات ذ.م.م ١٧. الا سهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس الا دارة أو من الا دارة العليا ٤٨ ٠٠٠ ٤٤ ٠٠٠ ٧ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ١٢ ٢٢٠ لا يملك أي من أعضاء مجلس الا دارة وأشخاص الا دارة العليا ذوي السلطة التنفيذية وأقاربهم والشركات المسيطر عليها من قبلهم أية أوراق مالية. ١٨. المزايا والمكافا ت لا عضاء مجلس الا دارة وأعضاء الا دارة العليا ٩٩ ٤٢٢ ١٣ ٩٢٢ ١٠ ٦٦٧ ٩ ٩٩٥ ٢٥٠ ١٣٤ ٢٥٦ ٥٢٢ ٥٢٢ ٥٢٢ ٥٢٢ ٢ ٠٨٨ ٥ ٤٠٠ ٥ ٤٠٠ ٥ ٤٠٠ ٥ ٤٠٠ ٢١ ٦٠٠ ٨٨ ٥٠٠ ٣ ٠٠٠ ٩١ ٥٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٤ ٧٤٥ ٤ ٠٧٣ ٢٥٠ ١٩ ٠٦٨ أعضاء مجلس الا دارة د. شبيب فرح عماري السيد مارك رينارد السيد هوغ دي فيرديل السيد مشيل مونزاني المهندس عبد الرحمن الخطيب الانسة عاصمة ميخاي يل دوغان معالي السيد محمد عقل البلتاجي السيد يزن سمارة المجموع مكافا ت بدل لجان وأتعاب تنقلات بدل سفر الا جمالي ١٨ عقد مجلس الا دارة (٨) اجتماعات خلال عام.

20 الا دارة العليا الرواتب تنقلات سفر مكافا ت أخرى المجموع ٧٥ ٦٠٠ ٤٦ ٣٩٧ ٢٧ ٦٠٢ ١٨٧ ٢٤٢ ١٧٩ ١٧٠ ١١٦ ٦٣٣ ١٥٥ ٦٤٩ ١٥٤ ٤٨٦ ٦١ ٢٥٠ ١٣٨ ٧٨٠ ١٢٦ ٣٠٨ ١٠٨ ٠٨٧ ٩٤ ٦٢٥ ٥٩ ٦٨٠ ١ ٥٣١ ٥٠٩ ١٠ ٥٨٠ ٢ ٨٦٢ ٤ ١٦٠ ٢ ٥٠٠ ٢ ٤٣٣ ٤ ١٤٠ ٨ ٦٠٠ ٣ ٦٢٧ ٣٨ ٩٠٢ ٥٢ ٠٩٩ ٥٠ ٠٩٩ ٣٤ ١٦٨ ٤١ ١٩٩ ٤١ ٧٩٩ ٢٨ ٠٥٠ ٣٧ ٤٩٩ ٢٨٤ ٩١٣ ١ ٦٠٨ ٣ ٧٥٨ ١ ٠٢٣ ٣ ٤٣٣ ٦٧١ ٨٦٥ ٣٥٠ ٢ ٢٥٤ ٥ ٨٥١ ١ ٦٦٩ ٨٤٠ ٣ ٣٧٥ ١ ٣٠٠ ٢٦ ٩٩٧ ١ ٨٠٠ ٨٠٠ ٩ ٦٠٠ ٩ ٦٠٠ ٩ ٦٠٠ ٩ ٦٠٠ ٩ ٦٠٠ ١ ٦٠٠ ٨ ٠٠٠ ٦٠ ٢٠٠ ٦٣ ٤١٢ ٣٧ ٩٧٧ ٢٥ ٧٧٩ ١١٧ ٩٥٠ ١١٨ ٨٠٠ ٧٢ ٠٠٠ ١٠٢ ٠٠٠ ٩٨ ٤٠٠ ٣١ ٦٠٠ ١٣٢ ٩٢٩ ٧٥ ٠٠٠ ١٠٧ ٢٤٧ ٨٢ ٦٥٠ ٥٤ ٧٥٣ ١ ١٢٠ ٤٩٧ السيدة نايله خوام السيد ميخاي يل غصين السيد فرانسوا دو لوان السيد رسلان ديرانية السيدة مجد شويكة السيد طموح الخولي السيد أحمد صلاح السيد سامي سميرات السيد عامر الصناع السيد فيليب فوجلير السيد عمار شاهين السيدة وسيلة زيتون السيد لوران ماريني السيد ديديه لوليفر المجموع ١٩. التبرعات والمنح الرقم اسم الجهة المتبرع لها القيمة *٩٩ ٠٣٧ ٣١ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ١ ٥٠٠ ٥٤٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٣٦ ٥٨٢ تبرعات لا هل غزة النقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات نادي الروتاري عمان المعهد الوطني للموسيقى أكاديمية الا من العام جمعية الروم الكاثوليك الخيرية جمعية المنصورة للتنمية جمعية السلط الخيرية نادي سال الرياضي مدرسة البكلوريا المجموع.١.٢.٣.٤.٥.٦.٧.٨.٩.١٠ * تم التبرع بمبلغ (٩٩ ٠٣٧) لا هل غزة منها (٤٥ ٥٥٢) تبرعات من مجموعة الاتصالات الا ردنية و( ٥٣ ٤٨٥ ) تبرعات من موظفي المجموعة. ١٩

21 ٢٠. العقود التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة تم تجديد اتفاقية الا دارة بين شركة الاتصالات الا ردنية وشركة فرانس تيليكوم بتاريخ /٥/٢٣ ولمدة ثلاث سنوات. ٢١. أهم مساهمات الشركة في خدمة البيي ة والمجتمع المحلي مبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة "مدرستي" قامت Orange الا ردن ومو سسة Orange ذراع فرانس تيليكوم للعمل الاجتماعي بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية التي وقعت مع مو سسة نهر الا ردن لدعم مبادرة "مدرستي" التي أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالل ه والتي تهدف إلى توفير بيي ة تعليمية أفضل لطلبة المدارس وقد توجهت Orange هذا العام إلى دعم المدارس في محافظات وألوية المملكة. Orange الا ردن وضعت قرية راسون على طريق التنمية بعد الانتهاء من تنفيذ جميع مراحل بنود الاتفاقية والتي وقعت مع مو سسة نهر الا ردن حيث قدمت Orange الا ردن الدعم المادي لقرية راسون في محافظة عجلون للمساهمة في تنمية القطاع التعليمي والصحي والشبابي وتمكين المرأة وبذلك أصبحت راسون أنموذجا للشراكة الناجحة بين جميع قطاعات المجتمع. Orange الا ردن تدعم أسواق تكايا الخير لتكية أم علي دعمت شركة Orange الا ردن تكية أم علي بافتتاح فرعها الثاني لا سواق تكايا الخير والا ول في العاصمة عمان والتي تكفلت بتكاليف إنشاء السوق. ويقوم هذا السوق بتا مين المواد الغذاي ية الشهرية التي تقدمها التكية على مدار العام عبر آلية تحفظ كرامة الفقير وتحقق شعار التكية "عيش كريم للفقير" وذلك بمنحه مطلق الحرية باستلام المواد الغذاي ية وبطريقة إنسانية وحضارية وتعويده على تنظيم احتياجاته اليومية وعمل قاعدة بيانات شاملة على مستوى المملكة وضمان عدم الازدواجية في تقديم المساعدات حيث قدمت الا سواق هذه الخدمة إلى ٧٠٠١٠٠٠ أسرة معتمدة لديها وفق معايير وأسس تتبعها بعد الدراسة الميدانية. Orange الا ردن ومدارس أكثر أمنا مبادرة "حكمت للسلامة المرورية" أيمانا منها بمسو وليتها الداي مة تجاه المجتمع وأفراده قامت Orange الا ردن بدعم مبادرة "حكمت للسلامة المرورية" من خلال دعمها لبرنامج "مدارس أكثر أمنا " حيث تعمل Orange الا ردن على تحسين الطرق حول عدد من المدارس في العاصمة عمان وتتضمن تلك التحسينات عمل أماكن مخصصة لعبور المشاة وحواجز "درابزين" لتوجيه الطلاب للعبور من الا ماكن المخصصة لذلك إضافة إلى وضع مطب ات لتخفيف سرعة السيارات قبل دخولها إلى مناطق المدارس وقد شملت كلا من: مرج الحمام الا شرفية القويسمة حي نزال إضافة إلى محافظة الزرقاء للتقليل من أعداد الا صابات الكثيرة التي تستنزف يوميا على الطرق وتساعد في توعية الجمهور بالقوانين والا خلاقيات التي يجب الالتزام بها أثناء استخدام الطرق العامة. Orange الا ردن تشارك في رسم البسمة على شفاه أطفال مرضى التشوهات الخ لقية بدعم من Orange الا ردن قامت جمعية عملية الابتسامة بتنظيم حملتها المحلية لهذا العام في محافظة الكرك واستمرت الحملة أربعة أيام استهدفت المرضى من ذوي التشوهات الخ لقية للشفة الا رنبية وتشوه سقف الحلق والحروق والوحمات الدموية وتم تشخيص حوالي ٢٠٠ حالة في اليوم الا ول وأجريت عمليات لثلاثين منهم تراوحت أعمارهم بين سنة و ٢٥ سنة. كما قامت Orange بدعم العشاء الخيري لجمعية عملية الابتسامة من أجل جمع تبرعات من جميع قطاعات المجتمع لتقوم الجمعية بنشاطاتها المتعددة في هذا المجال. تحت رعاية سمو الا ميرة سناء عاصم Orange الا ردن تفتتح غرفة ألعاب للا طفال في مستشفى النديم الحكومي في ما دبا افتتحت Orange الا ردن غرفة ألعاب في مستشفى النديم الحكومي في ما دبا ضمن مشروع Area" "Play التابع لمركز زها الثقافي. حيث ياتي هذا الدعم بهدف الا سهام إلى حد كبير بتوفير بيي ة داعمة اجتماعيا ومعنويا للا طفال أثناء تلقيهم العلاج ومساعدتهم على مقاومة المرض لا ن هو لاء الا طفال هم بناة الغد وهم ثروة بشرية تحرص Orange عليها وتعمل على إيجاد كل السبل المتاحة لرعايتهم صحيا ونفسيا واجتماعيا حتى ي نش ا وا التنشي ة السليمة ونستثمر إبداعاتهم وابتكاراتهم. دعم من Orange الا ردن لمو تمر اندماج وساي ل الا علام والاتصالات شاركت Orange الا ردن في رعاية ودعم مو تمر اندماج وساي ل الا علام والاتصالات الذي افتتح برعاية صاحبة السمو الملكي الا ميرة سمية بنت الحسن وتنظيم مجموعة المرشدين العرب وبمشاركة عالمية واسعة لا كثر من ٤٣٠ شخصية تمثل مو سسات اتصالات وإعلام إقليمية وعالمية. حيث ركز المو تمر هذا العام على انتشار الا نترنت عالي السرعة لدى شراي ح أكثر كثافة سكانية وزيادة استخدام التجارة الا لكترونية والخدمات المعتمدة على الاندماج والوساي ط المتعددة وألقى الضوء على مختلف القضايا والمشاكل والفرص الجديدة التي يقدمها النمو الهاي ل غير المسبوق بفضل النمو الكبير في أعداد المحطات التلفزيونية الفضاي ية والمنافسة التي تشتد بين شركات الاتصال. واستعرضت Orange الا ردن في المعرض الذي تزامن مع المو تمر العديد من خدماتها التي تقدمها لزباي نها كخدمة WiFi التي تغطي بها كافة مساحة المو تمر ووضعتها في خدمة المشاركين والزوار من خلال المركز الخدماتي والا علامي وجعلتها في متناول المشاركين ووساي ل الا علام المحلية والعربية والعالمية. Orange الا ردن تساعد في إنجاح أعمال المنتدى العالمي للوسطية شاركت Orange الا ردن بتقديم الدعم والرعاية لا عمال المنتدى العالمي للوسطية من خلال مو تمره المعنون "قضايا المرأة وتحديات العصر" إيمانا من Orange با همية مثل هذه المنتديات في العملية التنموية بكل مكوناتها والتي من شا نها تعزيز وتفعيل دور المرأة في المجتمع وانخراطها في كل الميادين والحقول. وقدمت Orange الا ردن كافة خدمات الاتصال عالية المستوى كخدمة WiFi التي غطت بها كافة مساحة المو تمر بالا ضافة لا قامتها مركزا إعلاميا لخدمة المنتدى وتجهيزه بكافة أجهزة الكمبيوتر والطابعات والفاكسات وغيرها من خدمات الاتصال با نواعها وجعلته في متناول المشاركين ووساي ل الا علام المحلية والعربية والعالمية التي تولت متابعة وتغطية أعمال المنتدى. Orange الا ردن تزود معرض إنجاز السابع للوظاي ف والتدريب بخدمات الا نترنت اللاسلكي كان ل Orange رعاية ومشاركة فع الة في معرض إنجاز السابع للوظاي ف والتدريب من خلال تزويد المعرض بمركز إعلامي يقدم لزوار المعرض من إعلاميين وجهات مشاركة وباحثين عن وظاي ف مجموعة من الخدمات حيث تم تغطيته بشبكة WiFi وتجهيزه بكافة أجهزة الكمبيوتر والطابعات والفاكسات وغيرها من خدمات الاتصال المختلفة. كما كان لقطاع الموارد البشرية العامل في Orange حضور ومشاركة فع الة من خلال إرشاد الخريجين إلى كيفية تعبي ة نماذج التوظيف ومن ثم قاموا باستلامها منهم لدراستها وترشيح البعض منهم لشغل وظاي ف في.Orange ٢٠

22 Orange الا ردن ترعى أعمال أسبوع الريادة العالمي بدعم من Orange وبتنظيم من مركز الملكة رانيا للريادة وجمعية الرواد الشباب استضاف الا ردن ولا ول مرة أسبوع الريادة العالمي والذي يهدف بشكل أساسي إلى إطلاق أفكار الشباب الصغار حول المواضيع التي تمثل أهمية خاصة للمجتمعات ابتداء من تخفيض معدلات الفقر إلى التغير المناخي وكذلك يهدف إلى رعاية ثقافة عالمية تعترف بالرواد كمحف زين للازدهار الاجتماعي والاقتصادي في العالم. احتفالا بمرور عشر سنوات على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ودعما لجمعية مرضى الدماغ والا عصاب موظفو Orange الا ردن يشاركون في ماراثون عمان الدولي وألترامارثون البحر الميت شارك العديد من موظفي Orange الا ردن في ماراثون عمان الدولي وألتراماراثون البحر الميت الذي جرى بمشاركة عدد كبير من المتسابقين مثلوا العديد من الدول العربية والا جنبية حيث جاءت مشاركتهم تلك في سباقات الماراثون مساهمة منهم بالعرس الوطني الكبير واحتفاء بمرور عشر سنوات على تسلم جلالته سلطاته الدستورية ومي وية عمان وتم رصد ريع الماراثون لعلاج عدد من مرضى الدماغ والا عصاب. مكتبتي مشروع تتبناه Orange لتثقيف الطلاب وقعت Orange الا ردن اتفاقية مع العاي لة الدولية لا نشاء مكتبات عامة تختص بالجانب التربوي والثقافي في عدد من المدارس التي تتبناها Orange خلال مبادرة مدرستي وكانت المرحلة الا ولى في مدرسة الملكة علياء للصم محافظة الزرقاء ومدرسة وادي الحدادة محافظة جرش. دعم ورعاية من Orange الا ردن لمعرض الشرق الا وسط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Mets09 شاركت Orange الا ردن في رعاية ودعم مو تمر معرض الشرق الا وسط لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات Mets09 الذي افتتح برعاية صاحبة السمو الملكي الا ميرة سمية بنت الحسن ويهدف المعرض إلى تمكين الشركات المشاركة من طرح منتجاتها الجديدة وخدماتها سواء المصن عة محليا أو المستوردة من الخارج خلال المعرض لتعريف الجمهور باخر التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد وف رت Orange كافة خدمات الاتصال العالية المستوى للمركز الخدماتي والا علامي وجعلتها في متناول المشاركين ووساي ل الا علام المختلفة والتي تولت متابعة وتغطية أعمال المعرض إعلاميا. Orange الا ردن الراعي الحصري لنادي شباب الا ردن جددت Orange الا ردن دعمها ورعايتها لنادي شباب الا ردن للعام الخامس على التوالي امتدادا للنجاح الذي حققته الشراكة مع النادي في الا عوام السابقة. ويا تي دعم Orange للا نشطة الرياضية المحلية ودعم مو سسات الشباب والرياضة الوطنية انعكاسا لا يمان الشركة بضرورة التركيز على القطاع الشبابي والرياضي والذي يمثل نواة المستقبل للمجتمع. Orange تدعم يوم المرور العالمي وأسبوع المرور الا ردني بالتعاون مع مديرية الا من العام قامت Orange الا ردن بدعم يوم المرور العالمي وأسبوع المرور الا ردني بالتعاون مع مديرية الا من العام من خلال طباعة خمسين ألف مطوية تساهم في تعريف الساي قين بالا خطاء التي قد ترتكب وأولويات المرور في محاولة جادة لخفض أعداد ضحايا الحوادث المرورية من القتلى والجرحى على أمل في أن يكون لهذه المشاركة دور فاعل في تحسين الواقع المروري في الا ردن. Orange الا ردن ساهمت في إطلاق حملة الحقاي ب المدرسية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ساهمت شركة Orange الا ردن في حملة الحقاي ب المدرسية التي أطلقتها أمانة عمان الكبرى بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد وجاءت هذه المساهمة من قبل Orange الا ردن حرصا منها على مساعدة الطلاب وذويهم في مختلف مناطق جيوب الفقر في المملكة لتوفير ثمن الحقاي ب نظرا لارتفاع أسعارها وأسعار الكثير من السلع الا ساسية الا خرى في السوق. بمناسبة عيد الفطر السعيد Orange الا ردن ترعى المخيم الكشفي لمنتفعي صندوق الا مان لمستقبل الا يتام رعت Orange الا ردن المخيم الصيفي لمنتفعي صندوق الا مان لمستقبل الا يتام إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا المعظمة والذي أقيم على مدار يومين في قرية التحديات (غابة ملك البحرين) احتفالا بعيد الفطر السعيد. واشتمل المخيم الذي ضم أيتاما من ست دور رعاية إيواي ية تتراوح أعمارهم بين (٦١٢) سنة على العديد من الفعاليات والا نشطة التي تساهم في تنمية القدرات البدنية وتعزيز مفهوم الثقة بالنفس. ضمن مبادرة مدرستي Orange الا ردن تجسد مسو وليتها الاجتماعية مع طلابها خلال الشهر الفضيل أقامت Orange الا ردن إفطاراتها الرمضانية في جميع المدارس التي تبن تها عن طريق مبادرة مدرستي حيث قامت الشركة وعلى مدار هذا الشهر بعدد من الا فطارات لما يزيد عن ألفي طالب وطالبة ووزعت خلاله أكثر من ألفين وماي تي حقيبة مدرسية با لاضافة إلى تزيين كافة المدارس بالزينة الرمضانية من ق بل متطوعين من موظفي الشركة. وقد قامت Orange بتبن ي مدرسة الملكة علياء للا عاقة السمعية والتي شرفتها جلالة الملكة رانيا العبدالل ه بزيارة وجولة تفقدية ترافقها السيدة نايلة خوام الري يس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الا ردنية Orange اطلعت خلالها على الا نجازات التي تحققت على أرض الواقع والتي قام بها فريق المبادرة بدعم من Orange الا ردن. نظمت Orange الا ردن مسابقة في الرسم لمجموعة من المدارس نظمت Orange الا ردن مسابقة في الرسم لمجموعة من المدارس التي تبنتها الشركة ضمن مبادرة مدرستي بهدف كشف وتعزيز مهارات الرسم لدى الطلاب حيث تعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي تنتهجها الشركة لرصد مواهب الطلبة في مختلف المجالات ومنها الرسم وذلك لتبني الطلبة المتميزين ومساعدتهم في تطوير مواهبهم والارتقاء بها. وقامت الشركة بطباعة الرسومات الا ربع عشرة الفاي زة في المسابقة على الا جندة السنوية للشركة للعام ٢٠١٠ وعلى بطاقات المعايدة الخاصة بالشركة لعكس إحدى نتاي ج الشراكة الناجحة بين الشركة والمبادرة ومدى التواصل مع الطلاب. Orange الا ردن رعت مهرجان البادية والذي نظمته فرقة البادية الشمالية للفنون الشعبية وزارة تطوير القطاع العام أقامت حفل إطلاق "مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" بدعم من Orange الا ردن حفل عشاء خيري أقيم لجمعية مكافحة السرطان بدعم من Orange ٢١

23 إقرار ١ يقر مجلس إدارة الشركة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تو ثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية. ٢ يقر مجلس الا دارة بمسو وليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فع ال في الشركة. ري يس مجلس الا دارة ناي ب ري يس مجلس الا دارة عضو د. شبيب فرح عماري السيد مارك رينارد السيد ميشيل مونزاني عضو عضو عضو السيد هوغ دي فيرديل الا نسة عاصمة ميخاي يل دوغان م. عبد الرحمن الخطيب عضو معالي السيد "محمد عقل" عيد البلتاجي ٣ نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في تقرير مجلس الا دارة للعام. ري يس مجلس الا دارة د. شبيب فرح عماري الري يس التنفيذي السيدة نايلة خوام المدير التنفيذي للمالية السيد رسلان ديرانية ٢٢

24 ٤ تقر الشركة بتطبيق بنود القواعد الا رشادية لدليل الحوكمة للشركة المدرجة في البورصة باستثناء البنود التالية: القاعدة ثلث أعضاء المجلس على الا قل من الا عضاء المستقلين. التطبيق جزي يا السبب المادة ( ٢٠ /ب) من النظام الا ساسي للشركة تحدد كيفية تكوين مجلس الا دارة ومن ضمنها الا عضاء المستقلين. يضع مجلس الا دارة نظاما داخليا يتم مراجعته بشكل سنوي تحدد بموجبه بشكل مفصل مهام وصلاحيات المجلس ومسو ولياته. يتضمن النظام الداخلي المهام والصلاحيات والمسو وليات التالية: وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والا جراءات التي من شا نها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة المجتمع المحلي. وضع سياسة لا دارة المخاطر التي قد تواجهها الشركة. لم يطبق جزي يا جزي يا يتم تحديد مهام وصلاحيات مجلس الا دارة بموجب المادة (٢٤) من النظام الا ساسي للشركة وقانون الشركات. بالرغم من عدم وجود نظام داخلي لمجلس الا دارة إلا ان المجلس يقوم بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والا جراءات التي من شا نها تحقيق مصلحة الشركة وأهدافها وتعظيم حقوق مساهميهما وخدمة المجتمع المحلي. تم في العام ٢٠١٠ استحداث قسم خاص لا دارة المخاطر على مستوى المجموعة والتي تشمل مهامه وضع سياسة لا دارة المخاطر. يتم الا علان مسبقا عن موعد الا فصاح عن البيانات المالية قبل موعد إعلانها بما لا يقل عن ثلاثة أيام عمل. جزي يا يتم الا فصاح عن البيانات المالية مباشرة وفق تعليمات الا فصاح الصادرة من الهيي ة كما أن المادة ( ٢٤ )من قانون الشركات تلزم بالا فصاح عن الميزانية كل ستة أشهر ويتم ذلك. وضع إجراءات عمل خطية لتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة في الشركة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها. تقدم كل من اللجنتين (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافا ت) قراراتهما وتوصياتهما إلى مجلس الا دارة وتقريرا حول أعمالها إلى اجتماع الهيي ة العامة العادي للشركة. يوجه مجلس الا دارة الدعوة إلى كل مساهم لحضور اجتماع الهيي ة العامة بالبريد الالكتروني الخاص بالمساهم قبل ٢١ يوما من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع على أن يتم إعداد الترتيبات والا جراءات المناسبة لعقد الاجتماع بما في ذلك اختيار المكان والزمان. يقوم المساهم الراغب بالترشح لعضوية مجلس الا دارة با رسال نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء السنة المالية للشركة والتي تسبق السنة التي سيعقد فيها اجتماع الهيي ة العامة لانتخاب المجلس. يقوم مجلس إدارة الشركة با رفاق النبذة التعريفية للمساهم الراغب بالترشيح لعضوية مجلس الادارة بالدعوة الموجهة للمساهمين لحضور اجتماع الهيي ة العامة. اللجوء إلى وساي ل حل النزاعات بالطرق البديلة بما في ذلك الوساطة والتحكيم نتيجة مخالفة التشريعات النافذة أو النظام الا ساسي للشركة أو الخطا أو التقصير أو الا همال في إدارة الشركة أو إفشاء المعلومات ذات الطبيعة السرية للشركة. طلب عقد اجتماع هيي ة عامة غير عادي وذلك للمطالبة با قالة مجلس إدارة الشركة أو أي عضو فيه للمساهمين الذين يملكون ٢٠ من أسهم الشركة. طلب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها للمساهمين الذين يملكون ١٠ من أسهم الشركة. جزي يا جزي يا جزي يا لم يطبق لم يطبق لم يطبق جزي يا جزي يا يتم تطبيق القواعد الا مرة والمنصوص عليها في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة وتطبيق النصوص القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات. تقدم اللجنتين (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافا ت) قراراتها وتوصيتها لمجلس الا دارة لاتخاذ القرار المناسب. لكن لا يتم تقديم تقرير با عمالها للهيي ة العامة. تطبيقا لنص المادة (١٤٤) من قانون الشركات الا ردني والذي تنص فيه على "توجيه دعوة إلى كل مساهم لحضور الهيي ة العامة ترسل بالبريد العادي قبل ١٤ يوم على الا قل من تاريخ المقرر لعقد الاجتماع...". لا يوجد بريد الكتروني إلا لعدد ضي يل من المساهمين. تطبيقا لنص المادة (١٣٣) شركات والمادة ( ١٣٤ )من قانون الشركات والمادة ( ٢٠ )من النظام الا ساسي للشركة. يتم تطبيق المادة من (١٣٣) من قانون الشركات. استنادا إلى المادة ) ١٦٠) من قانون الشركات. يطبق المادة (١٦٥) من قانون الشركات بهذا الخصوص والمادة ( ٢٠ /ب) من النظام الا ساسي للشركة. لا يوجد تعليمات خطية ولكن يمكن بموافقة خاصة من مجلس الا دارة. ٢٣

25 ٢٤

26 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة قاي مة المركز المالي الموحدة ٣١ كانون الا ول إيضاح الموجودات موجودات غير متداولة ٢٣٦ ٢٥٢ ٣٠٢ ٢٢٨ ٥٧٠ ٧١٢ ٤ ممتلكات ومعدات ١ ٤٢١ ١٥٧ ٥ الشهرة ١٢ ٩٩٢ ٧٦٧ ٦٦ ٨٨٨ ٥٢٤ ٦ موجودات غير ملموسة ٢ ٢٨٩ ٨٦٩ ٥ ٠٥٣ ٨٤٩ ٧ موجودات ضريبية مو جلة ٢٥٢ ٩٥٦ ٠٩٥ ٣٠٠ ٥١٣ ٠٨٥ موجودات متداولة ٨ ٤٨٥ ٠٦٥ ٥ ٨١٢ ٣٧٧ ٨ المخزون ٥٤ ٧٥٩ ٢٩١ ٦٦ ٠٨٠ ٦٩١ ٩ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ١٨ ٠٢٦ ٧٧٩ ١٨ ٣٢٦ ٣٩٢ ١٠ مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات اتصالات ٣٤١ ٩١٨ ٤٠٥ ٣٠١ ٥١١ ٢٤٣ ١١ نقد ووداي ع قصيرة الا جل ٤٢٣ ١٨٩ ٥٤٠ ٣٩١ ٧٣٠ ٧٠٣ ٦٧٦ ١٤٥ ٦٣٥ ٦٩٢ ٢٤٣ ٧٨٨ مجموع الموجودات حقوق الملكية والمطلوبات حقوق الملكية ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٢ رأس المال ٦٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٦٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ١٣ احتياطي إجباري ١٠٤ ٠٠٢ ٤٣٣ ١٠٨ ٠٣٢ ١٩٩ ١٤ أرباح مدورة ٤١٦ ٥٠٢ ٤٣٣ ٤٢٠ ٥٣٢ ١٩٩ حقوق ملكية حملة الا سهم (٦٢٩ ٨٦٥) (١ ٢٣٤ ٢٠٦) حقوق غير المسيطرين ٤١٥ ٨٧٢ ٥٦٨ ٤١٩ ٢٩٧ ٩٩٣ مجموع حقوق الملكية مطلوبات غير متداولة ٨ ٢٢٧ ٩٤٦ ٨ ٥٨٦ ١٩٦ ١٥ قروض طويلة الا جل ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦ سندات دين ١٦ ٦٦٩ ٠٣٥ ١٥ ٥٨٩ ٢١٧ ١٧ تعويض نهاية الخدمة ٤٩ ٨٩٦ ٩٨١ ٢٤ ١٧٥ ٤١٣ مطلوبات متداولة ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٦ سندات دين ١٦٤ ٨١٤ ٨٣٨ ١٨٧ ٠٥٨ ١٤٢ ١٨ ذمم داي نة ومبالغ مستحقة وأرصدة داي نة أخرى ٤٥ ٠٢٩ ٥٠١ ٣٥ ٧٧٢ ٥٤٢ ١٠ مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصالات ٥٣١ ٧٤٧ ٩٣٩ ٦٩٨ ١٥ الجزء المتداول من القروض طويلة الا جل ٢١٠ ٣٧٦ ٠٨٦ ٢٤٨ ٧٧٠ ٣٨٢ ٦٧٦ ١٤٥ ٦٣٥ ٦٩٢ ٢٤٣ ٧٨٨ مجموع حقوق الملكية والمطلوبات تعتبر الا يضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءا من هذه القواي م المالية الموحدة. ٢٥

27 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة قاي مة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الا ول إيضاح ٤٠١ ٤١٠ ٨٢٣ ٤٠٠ ٠٥٠ ٧١١ صافي إيرادات الخدمات (١٣٦ ٨٢٠ ٧٧٧) (١٣٣ ٧٢٠ ٩٩٠) تكلفة الخدمات ٢٦٤ ٥٩٠ ٠٤٦ ٢٦٦ ٣٢٩ ٧٢١ الربح الا جمالي (٢٧ ٦٧٣ ٩٢٢) (٣١ ٦٣٧ ٤٣٥) مصاريف إدارية (٣٧ ١٩٨ ٦٢٥) (٣٥ ٩٩٤ ١٤١) مصاريف بيعية وتسويقية (١٢ ٦٩٦ ٠٠٢) (٨ ٥٥١ ٥١٥) (٥٤ ٠٣٢ ٦٥٧) (١٠ ١٤٠ ٤٥١) (٨ ٧٥٨ ١٨٦) (٥١ ٩٧٥ ٢٢٩) ١٩ ٢٠ حصة الحكومة من الا يرادات أتعاب الا دارة ورسوم العلامة التجارية الاستهلاكات والاطفاءات والتدني في قيمة الموجودات ١٢٤ ٤٣٧ ٣٢٥ ١٢٧ ٨٢٤ ٢٧٩ الربح التشغيلي (٢ ١٢١ ٦٠٣) ٧١٨ ٨٤٨ (١ ٤٢١ ١٥٧) (٤٦١ ٤٠٤) ٥ خساي ر التدني في قيمة الشهرة صافي فروقات العملات الا جنبية (٢ ١٧٧ ٧٢٠) (٢ ٢٥٠ ٧٣٧) تكاليف التمويل ١٨ ٦٩٠ ٠٠٧ ١٤ ٨٦٨ ٧٨٥ دخل التمويل ٥٧٥ ٥٢٨ ٨٥٤ ١٤٢ إيرادات أخرى (٢ ٨٧٦ ٤٨٧) ١٣٧ ٢٤٥ ٨٩٨ (٢ ٨٤٢ ٩٦٣) ١٣٦ ٥٧٠ ٩٤٥ ٢١ رسوم أخرى الربح قبل ضريبة الدخل (٣٧ ٩٠٩ ٤٠٨) ٩٩ ٣٣٦ ٤٩٠ (٣٣ ١٤٥ ٥٢٠) ١٠٣ ٤٢٥ ٤٢٥ ٧ ضريبة الدخل مجموع الربح والدخل الشامل للسنة العاي د إلى: ١٠٠ ٢٩٨ ٠٢٤ ١٠٤ ٠٢٩ ٧٦٦ مساهمي الشركة (٩٦١ ٥٣٤) (٦٠٤ ٣٤١) حقوق غير المسيطرين ٩٩ ٣٣٦ ٤٩٠ ١٠٣ ٤٢٥ ٤٢٥ ٤٠١ فلس ٤١٦ فلس ٢٢ الحصة الا ساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة ٢٦ تعتبر الا يضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءا من هذه القواي م المالية الموحدة.

28 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة قاي مة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الا ول حق ملكية حملة الا سهم رأس المال المدفوع احتياطي إجباري أرباح مدورة المجموع حقوق غير المسيطرين مجموع حقوق الملكية ٤١٥ ٨٧٢ ٥٦٨ (٦٢٩ ٨٦٥) ٤١٦ ٥٠٢ ٤٣٣ ١٠٤ ٠٠٢ ٤٣٣ ٦٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ الرصيد كما في أول كانون الثاني (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) (١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) أرباح موزعة (إيضاح ١٤) ١٠٣ ٤٢٥ ٤٢٥ (٦٠٤ ٣٤١) ١٠٤ ٠٢٩ ٧٦٦ ١٠٤ ٠٢٩ ٧٦٦ مجموع الربح والدخل الشامل للسنة ٤١٩ ٢٩٧ ٩٩٣ (١ ٢٣٤ ٢٠٦) ٤٢٠ ٥٣٢ ١٩٩ ١٠٨ ٠٣٢ ١٩٩ ٦٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ الرصيد كما في ٣١ كانون الا ول ٤١١ ٥٣٦ ٠٧٨ ٣٣١ ٦٦٩ ٤١١ ٢٠٤ ٤٠٩ ٩٨ ٧٠٤ ٤٠٩ ٦٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ الرصيد كما في أول كانون الثاني (٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠) (٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠) (٩٥ ٠٠٠ ٠٠٠) أرباح موزعة (إيضاح ١٤) ٩٩ ٣٣٦ ٤٩٠ (٩٦١ ٥٣٤) ١٠٠ ٢٩٨ ٠٢٤ ١٠٠ ٢٩٨ ٠٢٤ مجموع الربح والدخل الشامل للسنة ٤١٥ ٨٧٢ ٥٦٨ (٦٢٩ ٨٦٥) ٤١٦ ٥٠٢ ٤٣٣ ١٠٤ ٠٠٢ ٤٣٣ ٦٢ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ الرصيد كما في ٣١ كانون الا ول تعتبر الا يضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءا من هذه القواي م المالية الموحدة. ٢٧

29 ١٣٧ ٢٤٥ ٨٩٨ ٢ ١٧٧ ٧٢٠ (١٨ ٦٩٠ ٠٠٧) ٣ ٧١٠ ٩٦١ ١١٤ ٥٥٥ ٥٢ ٩١٩ ٥٢٨ ١ ١١٣ ١٢٩ ٢ ١٢١ ٦٠٣ ٣ ٦٢٣ ١٠٠ (٥٧٥ ٥٢٨) (٢٠٥ ٢١٢) (٤ ٠٢٤ ٨٣٣) ٤ ٧٦٤ ١٧٠ (١ ٢٩٧ ٧٣٢) ٣ ٣٣٣ ١٤٥ ٥ ٤٨٥ ٤٠٣ (٣٧ ٦٢٥ ٠٠٠) ١٥٤ ١٩٠ ٩٠٠ (٤٩ ٧٥٣ ٠٥٧) ٨٢٤ ٤٢٦ (٦ ٠٥٠ ٥٨٦) ١٧ ٤١١ ٩١٦ (٣٧ ٥٦٧ ٣٠١) (٥٦٦ ٧٥٢) (٩٥ ٣٢٩ ٤٧٩) (٢ ١٧٧ ٧٢٠) (٩٨ ٠٧٣ ٩٥١) ١٨ ٥٤٩ ٦٤٨ ٣٢٣ ٣٦٨ ٧٥٧ ٣٤١ ٩١٨ ٤٠٥ ١٣٦ ٥٧٠ ٩٤٥ ٢ ٢٥٠ ٧٣٧ (١٤ ٨٦٨ ٧٨٥) ١ ٤٥١ ٢٦٦ ١٦٧ ٩٧٦ ٥٠ ٥٤٢ ١٥٢ ١ ٤٣٣ ٠٧٧ ١ ٤٢١ ١٥٧ (١ ٠٧٩ ٨١٨) (٨٥٤ ١٤٢) ١٩٥ ٨١٨ ٢ ٥٠٤ ٧١٢ (٧ ٥٧١ ٥١٦) (٤٥٢ ٨٦٧) ١٩ ٣٠٤ ٦٥٦ (٩ ٢٥٦ ٩٥٩) (٣٣ ٣٠٠ ٠٠٠) ١٤٨ ٤٥٨ ٤٠٩ (٤٧ ٩٥١ ٨٦٢) ١ ٥٠٩ ٩٧١ (٥٥ ٣٢٨ ٨٣٤) ١٤ ٢٥٦ ٣٦٠ (٨٧ ٥١٤ ٣٦٥) ١ ١٠٥ ٤٥٦ (٥٣٥ ٠٧٣) (٩٩ ٦٧٠ ٨٥٢) (٢ ٢٥٠ ٧٣٧) (١٠١ ٣٥١ ٢٠٦) (٤٠ ٤٠٧ ١٦٢) ٣٤١ ٩١٨ ٤٠٥ ٣٠١ ٥١١ ٢٤٣ شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة قاي مة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الا ول الا نشطة التشغيلية الربح قبل ضريبة الدخل تعديلات: تكاليف التمويل دخل التمويل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها مخصص بضاعة بطيي ة الاستهلاكات والتدني في الممتلكات والمعدات اطفاء الموجودات غير الملموسة خساي ر التدني في قيمة الشهرة تعويض نهاية الخدمة أرباح بيع ممتلكات ومعدات صافي فروقات عملات أجنبية تغيرات رأس المال العامل: المخزون ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى مبالغ مستحقة من مشغلي شبكات الاتصالات ذمم داي نة ومبالغ مستحقة وأرصدة داي نة أخرى مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات الاتصالات ضريبة دخل مدفوعة صافي النقد من الا نشطة التشغيلية الا نشطة الاستثمارية شراء ممتلكات ومعدات المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات الزيادة في الموجودات غير الملموسة دخل التمويل المقبوض صافي النقد المستخدم في الا نشطة الاستثمارية الا نشطة التمويلية المتحصل من قرض طويل الا جل تسديدات قروض طويلة الا جل أرباح موزعة مدفوعة تكاليف تمويل مدفوعة صافي النقد المستخدم في الا نشطة التمويلية صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه النقد وما في حكمه كما في ١ كانون الثاني النقد وما في حكمه كما في ٣١ كانون الا ول ٢٨ تعتبر الا يضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٧ جزءا من هذه القواي م المالية الموحدة.

30 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ١ معلومات عامة سجلت شركة الاتصالات الا ردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ٨ تشرين الا ول ١٩٩٦. تم اعتماد القواي م المالية الموحدة لشركة الاتصالات الا ردنية المساهمة العامة المحدودة (المجموعة) للسنة المنتهية في ٣١ كانون الا ول بقرار من مجلس الا دارة بتاريخ ٢٨ كانون الثاني ٢٠١٠. إن الا هداف الا ساسية لشركة الاتصالات الا ردنية وشركاتها التابعة مبينة في الا يضاح (٣). ٢ ١ أسس الا عداد ٢٩ أعدت القواي م المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية. أعدت القواي م المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. إن ال الا ردني هو عملة إظهار القواي م المالية الموحدة والذي يمثل العملة الري يسية للمجموعة. أسس توحيد القواي م المالية تتضمن القواي م المالية الموحدة القواي م المالية لشركة الاتصالات الا ردنية وجميع الشركات التابعة لها والمملوكة بالكامل وهي: شركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة والشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات وشركة الا بعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا (اي دايمنشن) بالا ضافة إلى شركة لايت سبيد للاتصالات ذ.م.م والتي تمتلك شركة الاتصالات الا ردنية ٥١ من رأسمالها. يتم توحيد القواي م المالية للشركات التابعة ابتداء من تاريخ ممارسة السيطرة و حتى تتوقف هذه السيطرة. يتم إعداد القواي م المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة. يتم استبعاد جميع الا رصدة والمعاملات والا رباح والمصاريف الناتجة عن المعاملات بين الشركة وشركاتها التابعة. تمثل حقوق غير المسيطرين ذلك الجزء من الربح أو الخسارة و صافي الموجودات غير المملوك من الشركة و يتم إظهارها في قاي مة الدخل الشامل الموحدة كبند منفصل وفي قاي مة المركز المالي الموحدة كبند منفصل عن حق ملكية حملة الا سهم. في حال الاستحواذ على حقوق غير المسيطرين يتم تسجيل الفرق ما بين القيمة الدفترية لحقوق غير المسيطرين والقيمة المدفوعة للاستحواذ على حساب الشهرة. ٢٢ التغييرات في السياسات المحاسبية إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية: معيار التقارير المالية الدولي رقم ٨ القطاعات التشغيلية حل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم ١٤ "تقديم التقارير حول القطاعات". لا تختلف القطاعات التشغيلية حسب المعيار الجديد عن قطاعات الا عمال المعرفة سابقا بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ١٤. معيار المحاسبة الدولي رقم ١ عرض القواي م المالية معدل يفصل هذا المعيار بين التغيرات في حقوق ملكية حملة الا سهم عن التغيرات الا خرى في حقوق الملكية. بحيث تشمل قاي مة التغيرات في حقوق الملكية تفاصيل المعاملات مع حملة الا سهم فيما يتم عرض جميع التغيرات الا خرى في حقوق الملكية في بند واحد منفصل. بالا ضافة إلى ذلك اضاف هذا المعيار قاي مة الدخل الشامل التي تعرض كافة بنود الا يرادات والمصروفات التي تم الا عتراف بها إما في قاي مة واحدة أو في قاي متين مترابطتين. قامت المجموعة با عداد قاي مة واحدة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الا ول. معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٣ تكاليف الاقتراض معدل يتطلب المعيار المعدل رسملة تكاليف الا قتراض التي تعزى مباشرة إلى تملك أو إنشاء أو إنتاج أصل مو هل كجزء من تكلفة ذلك الا صل. لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير أي أثر على المركز المالي أو الاداء المالي للمجموعة. ٢٣ معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات غير نافذة التطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ٣ اندماج الاعمال معدل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ القواي م المالية الموحدة والمنفصلة معدل تم اصدار المعايير المعدلة في شهر كانون الثاني وينبغي تطبيقها على السنوات المالية التي تبدأ في ١ تموز أو بعد ذلك. ان معيار التقارير المالية الدولي رقم ٣ معدل يتضمن عددا من التغييرات التي تو ثر على السياسة المحاسبية لعمليات إندماج الا عمال (بعد التاريخ المشار إليه أعلاه) و بالتالي على المبلغ المعترف به كشهرة ونتاي ج الا عمال خلال الفترة التي تمت فيها عملية الا ندماج ونتاي ج الا عمال اللاحقة.

31 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ معدل عدم زيادة الشهرة أو الا عتراف بربح أو خسارة نتيجة تغير نسبة الملكية في شركة تابعة مما لا ينجم عنه فقدان للسيطرة حيث يتم تسجيل الاثر في حقوق الملكية. بالا ضافة إلى ذلك فا ن هذا المعيار المعدل قام بتغيير السياسة المحاسبية المتعلقة في الخساي ر المتحققة من قبل الشركة التابعة والسياسة المحاسبية المتعلقة بفقدان السيطرة على الشركة التابعة. ترتب على هذه التغيرات تعديلات في معايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي رقم ٧ قاي مة التدفقات النقدية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢ ضراي ب الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢١ أثر التغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ المحاسبة عن الا ستثمارات في الشركات الحليفة ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣١ الحصص في المشاريع المشتركة. إن التغيرات في معيار التقارير المالية الدولي رقم ٣ و معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ سوف تو ثر على السياسة المحاسبية لعمليات إندماج الا عمال أو حالات فقدان السيطرة على شركات تابعة والمعاملات مع مالكي حقوق الا قلية. معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ الادوات المالية تم اصدار المرحلة الاولى من معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ خلال شهر تشرين الثاني. سيحل هذا المعيار عند اكتماله محل معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩. تتضمن هذه المرحلة ارشادات حول تصنيف وقياس الادوات المالية ومن المتوقع ان ينتج عن تطبيقها تغييرات (جوهرية) على تصنيف وقياس الادوات المالية. ينبغي تطبيق هذا المعيار على السنوات المالية التي تبدا في اول كانون الثاني ٢٠١٣ وما بعد ويسمح بتطبيقه مبكرا. هذا ولم تقرر ادارة الشركة بعد تاريخ تطبيق هذا المعيار. ٢٤ استخدام التقديرات إن إعداد القواي م المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من الا دارة القيام بتقديرات واجتهادات تو ثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والا فصاح عن الالتزامات المحتملة ٠ إن هذه التقديرات والاجتهادات تو ثر أيضا على الا يرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من الا دارة القيام با حكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل ٠ إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتاي ج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات ٠ ٢٥ ملخص السياسات المحاسبية الهامة الذمم المدينة تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الا صلي بعد تنزيل مخصص لقاء المبالغ المقدر عدم تحصيلها يتم تقدير الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يكون تحصيل هذه الذمم غير محتمل ويتم شطب الديون المعدومة عند عدم امكانية تحصيلها. المخزون يظهر المخزون بسعر الكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة لا يصال كل صنف إلى موقعه ووضعه الحالي وتحدد الكلفة با تباع طريقة متوسط الكلفة المرجح. تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة المقدرة لاتمام عملية البيع. القروض طويلة الا جل و سندات الدين يتم تسجيل القروض طويلة الا جل وسندات الدين بالقيمة العادلة المستلمة بعد تنزيل المصاريف المباشرة المتعلقة بها. بعد الاعتراف الا ولي يتم قياس القروض طويلة الا جل وسندات الدين بالكلفة المطفا ة باستخدام معدل الفاي دة الفعلي. يتم الاعتراف بالا يرادات أو الخساي ر في قاي مة الدخل الشامل الموحدة عند التخلص من المطلوبات وخلال عملية الاطفاء. الممتلكات والمعدات يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل الاستهلاك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيمة. ويتم استبعاد كلفة الموجودات والاستهلاك المتراكم حين بيع الممتلكات والمعدات أو التخلص منها ويتم اثبات أية أرباح أو خساي ر في قاي مة الدخل الشامل الموحدة. يحتسب الاستهلاك على الممتلكات والمعدات بطريقة القسط الثابت ولا يتم استهلاك الا راضي تم تقدير نسب الاستهلاك حسب الا عمار الا نتاجية المقدرة كما يلي: ٢٥ سنة مباني ٥ إلى ٢٠ سنة معدات الاتصالات ٢ إلى ٧ سنوات موجودات أخرى ٣٠

32 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بشكل دوري وفي حال وجود أحداث أو تغيرات في الظروف الساي دة تشير إلى أن الموجودات مسجلة بقيم أعلى من تلك التي يمكن استردادها يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات إلى القيمة التي يمكن استردادها ويتم قيد التدني بتخفيض قيمة الممتلكات والمعدات والذي يدرج في قاي مة الدخل الشامل الموحدة للسنة. يتم مراجعة العمر الا نتاجي و طريقة الاستهلاك بشكل دوري للتاكد من ان طريقة وفترة الاستهلاك تتناسب مع المنافع الاقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات. تكاليف التمويل يتم إثبات تكاليف التمويل كمصاريف في قاي مة الدخل الشامل عند تحققها. يتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة بالاستحواذ أو انشاء او انتاج الا صول المو هلة. تملك شركات تابعة والشهرة يتم تسجيل تملك شركات تابعة باستخدام طريقة الشراء يتم احتساب كلفة التملك باستخدام القيمة العادلة للموجودات الممنوحة والالتزامات المتكبدة أو المضمونة وأدوات حقوق الملكية الصادرة عن الشركة المشترية في تاريخ التملك مقابل السيطرة على الشركة المشتراة مضافا إلية أية تكاليف تنسب مباشرة إلى عملية اندماج الا عمال. الموجودات القابلة للتحديد والالتزامات المحتملة يتم قياسها باستخدام القيمة العادلة في تاريخ التملك بغض النظر عن حجم ملكية حقوق غير المسيطرين. يتم تسجيل الشهرة بالكلفة التي تمثل الزيادة في كلفة التملك عن حصة الشركة في القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة المشتراه بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الاستثمار في شركات تابعة في بند منفصل كموجودات غير ملموسة بعد تنزيل مخصص التدني في القيمة. يتم تحديد وحدات توليد النقد المتوقع ان تنتفع من عملية التملك لاغراض اجراء اختبار التدني في الشهرة. الموجودات غير الملموسة يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند الاقتناء بالكلفة أو القيمة العادلة إذا نتجت عن شراء شركات تابعة. بعد الاعتراف الا ولي بقيمة هذه الموجودات يتم إدراجها بالكلفة بعد تنزيل الا طفاء المتراكم وأي تدني متراكم بالقيمة. يتم تقدير العمر الا نتاجي للموجودات الغير ملموسة ليكون إما محددا او غير محدد ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على فترة العمر الاقتصادي المتوقع بطريقة القسط الثابت ويتم تقييم التدني في قيمة هذه الموجودات عند وجود مو شرات بتدني قيمتها. يتم مراجعة العمر الا نتاجي وطريقة الا طفاء للموجودات غير الملموسة محددة العمر الاقتصادي في نهاية كل سنة مالية. يتم تقييم التدني في قيم الموجودات غير الملموسة وغير محددة العمر الاقتصادي بشكل سنوي ولا يتم إطفاء هذه الموجودات. الذمم الداي نة والمبالغ المستحقة يتم إثبات مطلوبات المبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضاي ع والخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد. تعويض نهاية الخدمة تمنح المجموعة موظفيها تعويض نهاية خدمة. يتم احتساب تعويض نهاية الخدمة للموظفين على أساس مدة الخدمة المتراكمة والراتب لكل موظف في تاريخ قاي مة المركز المالي الموحدة وبشرط إكمال حد أدنى لمدة الخدمة وفقا للنظام الداخلي للشركة. يتم الاستدراك للتكاليف المتوقعة لهذا التعويض بناء على مدة خدمة الموظف. يتم الاعتراف بالا رباح والخساي ر الاكتوارية كا يراد أو كمصروف عندما تكون الخسارة او الا رباح المتراكمة والغير معترف بها اكبر بشكل جوهري من المخصص المحتسب ويتم إطفاء الفروقات الجوهرية على متوسط مدى الاعمار الا نتاجية المتبقية المتوقعة للموظفين. الضراي ب ضريبة الدخل الحالية يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل للفترة الحالية والفترات السابقة بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها لداي رة ضريبة الدخل. ضريبة الدخل المو جلة يتم احتساب ضريبة الدخل المو جلة وفقا لطريقة الالتزامات لجميع الفروقات المو قتة بتاريخ قاي مة المركز المالي الموحدة وذلك بين الا ساس الضريبي للموجودات والالتزامات وقيمها الدفترية لغايات التقرير المالي. يتم احتساب الموجودات الضريبية المو جلة لجميع الفروقات المو قتة والمقبولة ضريبيا ويتم تدوير الموجودات والخساي ر الضريبية غير المستغلة لفترات قادمة إلى الحد المتوقع الذي يكون فيه هنالك أرباح ضريبية يمكن الاستفادة منها لخصم هذه الفروقات المو قتة والموجودات والخساي ر الضريبية غير المستغلة. يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المو جلة في تاريخ قاي مة المركز المالي الموحدة ويتم تخفيض قيمة هذه الموجودات اذا ما تبين انه من غير المحتمل وجود دخل ضريبي كاف مستقبلا يسمح بالاستفادة الكاملة او الجزي ية من الموجودات الضريبية المو جلة. يتم احتساب موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المو جلة وفقا لنسب الضريبة المتوقع تطبيقها مستقبلا وعلى الفترة المطلوبة لتحقق الموجودات أو سداد المطلوبات وبناءا على القوانين النافذة المفعول في تاريخ قاي مة المركز المالي الموحدة. ضريبة المبيعات يتم اثبات الا يرادات والمصاريف والموجودات بالصافي بعد تنزيل ضريبة المبيعات فيما عدا: ضريبة المبيعات الناتجة عن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة للاسترداد. الذمم الداي نة والمدينة والمتضمنة مبلغ ضريبة المبيعات. ٣١

33 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول إن صافي المبلغ الذي سوف يتم استرداده من أو دفعه إلى داي رة ضريبة الدخل والمبيعات يتم اظهاره كجزء من الذمم المدينة والداي نة في قاي مة المركز المالي الموحدة. التدني في قيمة الموجودات المالية وعدم قابلية استردادها تقوم المجموعة بتاريخ قاي مة المركز المالي الموحدة بتقييم فيما اذا كانت الموجودات المالية او مجموعة منها قد تدنت بشكل داي م وفي حال وجود مو شر على ذلك يتم تحديد المبلغ القابل للاسترداد المقدر لهذه الموجودات وكذلك أي خسارة ناتجة عن التدني والتي تساوي الفرق ما بين القيمة القابلة للاسترداد والقيمة الدفترية ويتم الاعتراف بخساي ر التدني في قاي مة الدخل الشامل الموحدة. المخصصات يتم الاعتراف بالمخصصات اذا كان على المجموعة التزام (قانوني أو فعلي) ناتج عن حدث سابق وكانت كلفة تسوية الالتزام محتملة وقابلة للتقدير والقياس بشكل يمكن الاعتماد عليه. إثبات الا يرادات يتم اثبات الا يرادات كما يلي: إيرادات الخدمات يتم اثبات إيرادات اشتراكات خدمات الهاتف والا نترنت بموجب طريقة القسط الثابت على فترة تقديم الخدمة. يتم اثبات الا يرادات من المكالمات الصادرة والواردة عند تقديم الخدمة. يتم إثبات الا يرادات من ترتيبات المشاركة بالا يراد بالا جمالي أو بالصافي عندما يكون مقدم الخدمة مسو ول عن تقديم الخدمة للعملاء وتحديد سعر الخدمة. مبيعات الا جهزة والمعدات يتم اثبات الا يراد من مبيعات الا جهزة والمعدات عند انتقال كافة المنافع والمخاطر إلى المشتري. عند بيع الا جهزة والمعدات بواسطة طرف ثالث بحيث يكون هذا الطرف وسيط بين المجموعة والمشتري فيتم اثبات الا يراد المتعلق بعملية البيع عند بيع الا جهزة والمعدات إلى المشتري النهاي ي. عقود التا جير تصنف عقود الا يجار كعقود إيجار تشغيلية عندما يحتفظ المو جر بجميع المخاطر والمنافع الري يسية لملكية الا صل. يتم إثبات مدفوعات الا يجار كمصروفات ضمن قاي مة الدخل الشامل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الا يجار. العملات الا جنبية يجري قيد المعاملات التي تتم بالعملات الا جنبية با سعار الصرف الساي دة وقت إجراء المعاملات كما يتم تقييم الموجودات والمطلوبات المالية المثبتة بالعملات الا جنبية في تاريخ قاي مة المركز المالي الموحدة با سعار الصرف الساي دة في تاريخ الميزانية وتدرج الا رباح أو الخساي ر الناتجة عن عمليات التقييم في قاي مة الدخل الشامل الموحدة. ٣ القطاعات التشغيلية تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الري يسية بحيث يكون على أساس القطاعات التشغيلية وذلك بناءا على أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالمجموعة تتا ثر بشكل جوهري بالاختلافات في الخدمات المقدمة من قبل تلك القطاعات. إن نشاط المجموعة منظم ومدار بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات المقدمة من خلال قطاعات تمثل كل منها وحدة نشاط استراتيجي وتقدم خدمات مختلفة. قطاع خطوط الهواتف الثابتة يقوم هذا القطاع بتشغيل وتطوير وصيانة شبكات الاتصالات الثابتة. قطاع الهواتف المتنقلة يقوم هذا القطاع بتشغيل وإدارة شبكة اتصالات متنقلة في المملكة الا ردنية الهاشمية. قطاع خدمات البيانات يقوم هذا القطاع بتزويد وتجهيز وتركيب وصيانة وساي ل الاتصالات الهندسية والتشغيلية لتزويد العملاء بخدمات نقل البيانات وخدمات استخدام الا نترنت ومساعدة الشركات لتكون أكثر كفاءة في طريقة إدارة أعمالها عبر الا نترنت. ٣٢

34 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول إن الجداول التالية تمثل معلومات عن إيرادات ونتاي ج أعمال وموجودات ومطلوبات هذه القطاعات للسنوات المنتهية في ٣١ كانون الا ول و. خطوط الهواتف الثابتة الهواتف المتنقلة خدمات البيانات المجموع ٤٠٠ ٠٥٠ ٧١١ ٥٩ ٣١٥ ٤٤٠ ٤٥٩ ٣٦٦ ١٥١ ١٧٩ ٧٩٩ ٥٠٨ (٥١ ٩٧٥ ٢٢٩) (١ ٤٢١ ١٥٧) (٤٦١ ٤٠٤) (٢ ٢٥٠ ٧٣٧) ١٤ ٨٦٨ ٧٨٥ ٨٥٤ ١٤٢ (٣٣ ١٤٥ ٥٢٠) (٢ ٨٤٢ ٩٦٣) ١٠٣ ٤٢٥ ٤٢٥ ٦٩٢ ٢٤٣ ٧٨٨ ٢٧٢ ٩٤٥ ٧٩٥ ٢٢٨ ٥٧٠ ٧١٢ ٦٦ ٨٨٨ ٥٢٤ ٣٣ ٠٨٨ ١٢٥ ٢٣٧ ٨٤٣ ٣٣ ٣٢٥ ٩٦٨ ٢٣ ٦٤٤ ٩١٧ ٢٤ ٦٤١ ٨٠٤ ١٤ ٠٧٢ ٧٣٩ ٣ ٦٢٩ ٦٧٠ ١٦٨ ٣٣١ ١٨٠ ٨٨٩ ١٣٤ ٧ ٧٢٧ ٠٨٠ ١٨٨ ٦١٦ ٢١٤ ٩٥ ٢٨٨ ٣٣٨ ٢٩٤ ٨٨٠ ٤١٧ ١٠٣ ٣٤٢ ٤٠٩ ١١٠ ٣٦٣ ٨١٦ ٥٣ ٤٧٣ ٨٧١ ١٨٦ ٠٧٣ ٤٥٢ ٥١ ٣٥٠ ٥١٧ ٢٣٧ ٤٢٣ ٩٦٩ ٦٠ ٨٦٦ ٢٥٣ ٣٧٢ ٧٢١ ٥٦٧ ١٥٥ ٥٣٠ ٦٤٧ ١١٤ ٥٧٧ ٢٢٦ ١٣ ٢٤٦ ٣٢٢ للسنة المنتهية في ٣١ كانون الا ول صافي الا يرادات صافي الا يرادات لا طراف خارجية صافي الا يرادات الداخلية بين القطاعات نتاي ج القطاع الربح من العمليات قبل الاستهلاكات والاطفاءات الاستهلاكات والاطفاءات خساي ر التدني في قيمة الشهرة صافي فروقات العملات الا جنبية تكاليف التمويل دخل التمويل إيرادات أخرى ضريبة الدخل رسوم أخرى ربح السنة الموجودات والمطلوبات موجودات القطاع مطلوبات القطاع معلومات القطاع الا خرى الممتلكات والمعدات موجودات غير ملموسة الهواتف المتنقلة خدمات البيانات المجموع ٤٠١ ٤١٠ ٨٢٣ ٤٩ ٥٣٠ ١٥٨ ٤٥٠ ٩٤٠ ٩٨١ ١٧٨ ٤٦٩ ٩٨٢ (٥٤ ٠٣٢ ٦٥٧) (٢ ١٢١ ٦٠٣) ٧١٨ ٨٤٨ (٢ ١٧٧ ٧٢٠) ١٨ ٦٩٠ ٠٠٧ ٥٧٥ ٥٢٨ (٣٧ ٩٠٩ ٤٠٨) (٢ ٨٧٦ ٤٨٧) ٩٩ ٣٣٦ ٤٩٠ ٦٧٦ ١٤٥ ٦٣٥ ٢٦٠ ٢٧٣ ٠٦٧ ٢٣٦ ٢٥٢ ٣٠٢ ١٢ ٩٩٢ ٧٦٧ ٢٠ ٦٦٨ ٥٣٢ ٥١٢ ٠٧٨ ٢١ ١٨٠ ٦١٠ ١٣ ٧٣٨ ٤٦٨ ١٢ ٨٤١ ١٧٥ ١٠ ٦٩٩ ٩٧١ ٢ ٦١١ ٥٨٩ ١٦٩ ٩٣٨ ١٧٩ ١٠٤ ٥٦٩ ٧ ٨٦١ ٢٩١ ١٨٦ ٩٦٥ ٨٦٠ ٩٤ ١٤٦ ٤٨٩ ٢٥٠ ٩٣٥ ٨٤٨ ٨٧ ٥٤٢ ٨٣٢ ١٠٨ ٦١٩ ٩٦٢ ٣ ٧٩٤ ٣٧٢ خطوط الهواتف الثابتة ٢٠١ ٦٣٧ ٧٢٢ ٤١ ١٥٦ ٧٨٩ ٢٤٢ ٧٩٤ ٥١١ ٧٠ ٥٨٥ ٠٢٥ ٤١٢ ٣٦٨ ٦١٢ ١٦٢ ٠٣٠ ٢٦٤ ١٢٥ ٠٢٠ ٧٥١ ٩ ٠٢٨ ٤٥٧ للسنة المنتهية في ٣١ كانون الا ول صافي الا يرادات صافي الا يرادات لا طراف خارجية صافي الا يرادات الداخلية بين القطاعات نتاي ج القطاع الربح من العمليات قبل الاستهلاكات والاطفاءات والتدني في قيمة الموجودات الاستهلاكات والاطفاءات والتدني في قيمة الموجودات خساي ر التدني في قيمة الشهرة صافي فروقات العملات الا جنبية تكاليف التمويل دخل التمويل إيرادات أخرى ضريبة الدخل رسوم أخرى ربح السنة الموجودات والمطلوبات موجودات القطاع مطلوبات القطاع معلومات القطاع الا خرى الممتلكات والمعدات موجودات غير ملموسة ٣٣

35 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ٤ الممتلكات والمعدات أراضي ومباني شبكة ومعدات الاتصالات ممتلكات ومعدات أخرى مشاريع تحت التنفيذ المجموع الكلفة: ٧٦١ ٩٠٢ ٧٠٨ ٤٧ ٩٥١ ٨٦٢ (٣ ٦٤١ ٤١٢) (٤ ٤٣٥ ٤٧١) ٨٠١ ٧٧٧ ٦٨٧ ٥ ٣٢٨ ٣٤٠ ٢١٢ ١٥٠ (٥٧٩ ٦٩٨) (٥٠ ٣٨٥) ٤ ٩١٠ ٤٠٧ ٦٦ ٧٧٠ ٧٠٢ ٢ ٠٩٦ ٩١٧ (٨٣٣ ١٢٦) ٦٨ ٠٣٤ ٤٩٣ ٦٠٨ ٧٩٣ ٣٩٧ ٤٥ ٠٦٩ ٦١٩ ٥٦٨ ٥٧٢ ( ٢ ٣٨٢ ٠٢٠) ٦٥٢ ٠٤٩ ٥٦٨ ٨١ ٠١٠ ٢٦٩ ٥٧٣ ١٧٦ ١١ ١٢٦ (٣٧٥ ٨٨١) (٤ ٤٣٥ ٤٧١) ٧٦ ٧٨٣ ٢١٩ كما في أول كانون الثاني إضافات المحول من المشاريع تحت التنفيذ استبعادات تعديلات أخرى * كما في ٣١ كانون الا ول الاستهلاك المتراكم: ٥٢٥ ٦٥٠ ٤٠٦ ٥٠ ٥٤٢ ١٥٢ (٢ ٩٨٥ ٥٨٣) ٥٧٣ ٢٠٦ ٩٧٥ ٢٢٨ ٥٧٠ ٧١٢ ٤ ٩١٠ ٤٠٧ ٥٥ ٣٢٦ ٩٢٧ ١ ١٩٧ ٠٨٨ (٨١٢ ٥١٢) ٥٥ ٧١١ ٥٠٣ ١٢ ٣٢٢ ٩٩٠ ٤٣٨ ٨٤٩ ٤٦١ ٤٦ ٩٣٣ ٨٧٨ ( ٢ ١٦١ ٥١١) ٤٨٣ ٦٢١ ٨٢٨ ١٦٨ ٤٢٧ ٧٤٠ ٣١ ٤٧٤ ٠١٨ ٢ ٤١١ ١٨٦ (١١ ٥٦٠) ٣٣ ٨٧٣ ٦٤٤ ٤٢ ٩٠٩ ٥٧٥ كما في أول كانون الثاني الاستهلاك استبعادات كما في ٣١ كانون الا ول صافي القيمة الدفترية في ٣١ كانون الا ول تشمل الا راضي والمباني على اراضي بكلفة ٤٨١ ١٣٨ (: ٤٨١ ١٣٨ ) مملوكة من الحكومة الا ردنية وهذه الا راضي مستغلة من قبل المجموعة للمصلحة العامة. * قامت أمانة عمان الكبرى خلال عام باستملاك أراضي من المجموعة تبلغ قيمتها الدفترية ٤ ٤٣٥ ٤٧١. قامت المجموعة بتحويل قيمة هذه الا راضي الى الذمم المدينة الا خرى حيث تتوقع الادارة استرداد كامل قيمتها. أراضي ومباني شبكة ومعدات الاتصالات ممتلكات ومعدات أخرى مشاريع تحت التنفيذ المجموع الكلفة: ٧٢١ ٧٥٦ ٧٧٣ ٤٩ ٧٥٣ ٠٥٧ (٩ ٦٠٧ ١٢٢) ٧٦١ ٩٠٢ ٧٠٨ ٩ ٨٩٦ ٨١٢ ٢٦٢ ٠٠٠ (٤ ٨٣٠ ٤٧٢) ٥ ٣٢٨ ٣٤٠ ٦٦ ٤٥٢ ٩١٨ ١ ٢٥٥ ١٥٧ ٣ ٦٢٥ (٩٤٠ ٩٩٨) ٦٦ ٧٧٠ ٧٠٢ ٥٦٤ ٨٣٥ ٤٨١ ٤٧ ٧٥٩ ١٤٠ ٤ ٧٦٧ ٠٦٧ (٨ ٥٦٨ ٢٩١) ٦٠٨ ٧٩٣ ٣٩٧ ٨٠ ٥٧١ ٥٦٢ ٤٧٦ ٧٦٠ ٥٩ ٧٨٠ (٩٧ ٨٣٣) ٨١ ٠١٠ ٢٦٩ كما في أول كانون الثاني إضافات المحول من المشاريع تحت التنفيذ استبعادات كما في ٣١ كانون الا ول الاستهلاك المتراكم: ٤٨٢ ٠٨٩ ١٠٢ ٥٢ ٩١٩ ٥٢٨ (٩ ٣٥٨ ٢٢٤) ٥٢٥ ٦٥٠ ٤٠٦ ٢٣٦ ٢٥٢ ٣٠٢ ٥ ٣٢٨ ٣٤٠ ٥٥ ١٢٨ ٥٨١ ١ ١٣٥ ٩١٧ (٩٣٧ ٥٧١) ٥٥ ٣٢٦ ٩٢٧ ١١ ٤٤٣ ٧٧٥ ٣٩٧ ٨٢٦ ٣٦٢ ٤٩ ٣٧٣ ٨٤٢ (٨ ٣٥٠ ٧٤٣) ٤٣٨ ٨٤٩ ٤٦١ ١٦٩ ٩٤٣ ٩٣٦ ٢٩ ١٣٤ ١٥٩ ٢ ٤٠٩ ٧٦٩ (٦٩ ٩١٠) ٣١ ٤٧٤ ٠١٨ ٤٩ ٥٣٦ ٢٥١ كما في أول كانون الثاني الاستهلاك استبعادات كما في ٣١ كانون الا ول صافي القيمة الدفترية في ٣١ كانون الا ول قامت المجموعة خلال عام بتسجيل مبلغ ١٣١ ٢٥٩ كتدني في قيمة بعض الممتلكات والمعدات متعلقة بقطاع الهواتف المتنقلة. هذا وقد تم اثبات التدني بتخفيض قيمة تلك الممتلكات والمعدات إلى صافي القيمة القابلة للاسترداد. ٣٤

36 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ٥ اختبار تدني قيمة الشهرة ان الشهرة الناتجة عن تملك شركة لايت سبيد للا تصالات ذ.م.م. وقد تم توزيعها على وحدات توليد النقد لا غراض اختبار التدني في قيمة الشهرة. بلغت القيمة الدفترية للشهرة الموزعة كالتالي: ٣ ٥٤٢ ٧٦٠ (٢ ١٢١ ٦٠٣) ١ ٤٢١ ١٥٧ ١ ٤٢١ ١٥٧ (١ ٤٢١ ١٥٧) الشهرة خسارة التدني القيمة الدفترية تم تحديد القيمة القابلة للا سترداد على أساس إحتساب القيمة المستخدمة با ستخدام توقعات التدفقات النقدية بناء على الموازنات المالية لفترة خمس سنوات والمصادق عليها من قبل الا دارة العليا. يبلغ معدل الخصم قبل الضريبة المستخدم لتوقعات التدفقات النقدية ١٣ ٣ ويبلغ معدل النمو للتدفقات النقدية للفترة ما بعد الخمس سنوات ١٠ والذي يساوي معدل النمو طويل الا جل لشركة لايت سبيد للا تصالات. الفرضيات الا ساسية المستخدمة في إحتساب القيمة المستخدمة. هامش الربح يتم تحديد هامش الربح على أساس معدل القيم التي تم تحقيقها خلال السنتين السابقتين لفترة الموازنة. معدلات الخصم تعكس معدلات الخصم التقييمات الحالية للسوق والمخاطر المتعلقة بكل وحدة توليد نقد. تم تقدير معدل الخصم على أساس نسبة من تكلفة المتوسط المرجح لرأس المال لقطاعات الا عمال وتم تعديل هذا المعدل لاحقا ليعكس تقييم السوق للمخاطر المتعلقة بوحدات توليد النقد والتي لم يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة لها. فرضيات حصة السوق إن أهمية هذه الفرضيات تا تي من خلال اعتماد الا دارة عليها لتقييم أداء الوحدة بالا ضافة إلى استخدام معدلات نمو قطاعات الا عمال و التي تمكن الا دارة من تقييم أداء الوحدة مقارنة بالمنافسين. ان هذه الفرضيات من الممكن ان تكون عرضة للتغير خلال فترة الموازنة. تتوقع الا دارة با ن حصة المجموعة من شركة لايت سبيد في سوق الاتصالات سوف تكون مستقرة خلال فترة الموازنة. معدلات النمو يتم تحديد معدلات النمو بناء على دراسات قطاعات الا عمال المنشورة. الحساسية للتغيرات في الفرضيات ترى الادارة إن الفرضيات الواردة أعلاه لن تكون معرضة للتغير بشكل يو دي إلى زيادة القيمة الدفترية للوحدة بشكل جوهري عن القيمة القابلة للاسترداد. ٣٥

37 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ٦ موجودات غير ملموسة حقوق استخدام كوابل فلاج رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة وحقوق الترددات موجودات أخرى المجموع الكلفة ٢٢ ٠٤٧ ٨٦٤ ٥٥ ٣٢٨ ٨٣٤ ٧٧ ٣٧٦ ٦٩٨ ٧٩٣ ٧٠٣ ٢٧ ٧٤٤ ٨٢١ ٤٤٧ ٨ ٩٩٧ ٦٥٧ ٥٠ ٣٥٠ ٠٠٠ ٥٩ ٣٤٧ ٦٥٧ ١٢ ٢٥٦ ٥٠٤ ٤ ٩٥١ ٠٩٠ ١٧ ٢٠٧ ٥٩٤ الرصيد كما في ١ كانون الثاني إضافات الرصيد كما في ٣١ كانون الا ول الا طفاء المتراكم ٩ ٠٥٥ ٠٩٧ ١ ٤٣٣ ٠٧٧ ١٠ ٤٨٨ ١٧٤ ٥٦٠ ٩٥٧ ٥٢ ٢٥١ ٦١٣ ٢٠٨ ٥ ٢٦٦ ٠٩٣ ٦٤٧ ٦٠١ ٥ ٩١٣ ٦٩٤ ٣ ٢٢٨ ٠٤٧ ٧٣٣ ٢٢٥ ٣ ٩٦١ ٢٧٢ الرصيد كما في ١ كانون الثاني إطفاء الرصيد كما في ٣١ كانون الا ول صافي القيمة الدفترية: ٦٦ ٨٨٨ ٥٢٤ ١٢ ٩٩٢ ٧٦٧ ٢٠٨ ٢٣٩ ٢٣٢ ٧٤٦ ٥٣ ٤٣٣ ٩٦٣ ٣ ٧٣١ ٥٦٤ ١٣ ٢٤٦ ٣٢٢ ٩ ٠٢٨ ٤٥٧ كما في ٣١ كانون الا ول كما في ٣١ كانون الا ول يتم إطفاء حقوق استخدام كوابل فلاج رخصة تشغيل الهواتف المتنقلة وحقوق الترددات والموجودات الا خرى على مدى العمر المتوقع لها والبالغ ٢٠ سنة و ١٥ سنة على التوالي. بتاريخ ٢٩ تموز طرحت هيي ة تنظيم الاتصالات حق استخدام ترددات الجيل الثالث على مزودي خدمة الهواتف المتنقلة الا ربعة. حصلت الشركة بتاريخ ١٩ أب على حق استخدام هذه الترددات مقابل مبلغ ٥٠ ٣٥٠ ٠٠٠ ولمدة ١٥ عاما بالا ضافة إلى الحقوق الحصرية لتقديم خدمة الجيل الثالث لمدة تتراوح من ١٢ شهر من تاريخ انطلاق الخدمة أو ١٨ شهر ابتداء من ١٣ أب (والذي يمثل تاريخ موافقة الشركة على عرض هيي ة تنظيم الاتصالات) أيهما أسبق. ٣٣ ٤٥١ ٢٢٥ ٤ ١٩٧ ١٩٥ ٣٦٠ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ (١٧٤ ٠١٢) ٣٧ ٩٠٩ ٤٠٨ ٣٥ ٩٠٩ ٥٠٠ (٢ ٥٢٠ ٧٥٢) (٥٦ ٦٤٠) ١٠٠ ٠٠٠ (٢٨٦ ٥٨٨) ٣٣ ١٤٥ ٥٢٠ ٧ ضريبة الدخل إن العناصر الا ساسية لمصروف ضريبة الدخل لعامي و هي كما يلي: قاي مة الدخل الموحدة ضريبة الدخل للسنة الحالية (إيراد) مصروف ضريبة الدخل المو جلة مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها التدني في قيمة ممتلكات و معدات فواي د مرسملة تعويض نهاية الخدمة للموظفين ضريبة الدخل الظاهرة في قاي مة الدخل الشامل الموحدة ٣٦

38 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول يبين الجدول أدناه التسوية بين مصروف ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية ومصروف ضريبة الدخل حسب النسبة الفعلية لعامي و : ١٣٨ ٢٠٧ ٤٣٢ ٣٤ ٥٥١ ٨٥٨ ٢٧٥ ١٦٢ (٤ ٥٧٣ ٤٥٠) ٩٠٠ ٢٦٩ ٢ ٧٣٢ ٣٨٦ (٤٣٥ ٠٠٠) ٤ ٤٥٨ ١٨٣ ٣٧ ٩٠٩ ٤٠٨ ١٣٧ ١٧٥ ٢٨٦ ٣٤ ٢٩٣ ٨٢٢ ١٧٧ ٠٣٩ (١ ١١٩ ٥٩١) ٤٤٣ ٨٧٥ ٢ ١١٤ ٣٥٥ (٢ ٧٦٣ ٩٨٠) ٣٣ ١٤٥ ٥٢٠ الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل وحقوق غير المسيطرين ضريبة الدخل حسب النسبة القانونية ٢٥ تعديلات ضريبية خساي ر شركات تابعة ديون معدومة مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها مصاريف ومخصصات غير مقبولة ضريبيا فروقات إقرارات سنوات سابقة موجودات ضريبية مو جلة ضريبة الدخل الظاهرة في قاي مة الدخل الشامل الموحدة حسب المعدل الفعلي لضريبة الدخل ٢٤ ٢ (: ٢٧ ٤ ) (١ ٧١٨ ٨٢٠) (٥٦ ٦٤٠) ٤١٨ ١٤٢ ١٠٠ ٠٠٠ ٣ ٥٤٧ ١٨٧ ٢ ٢٨٩ ٨٦٩ ٨٠١ ٩٣٢ ٤١٨ ١٤٢ ٣ ٨٣٣ ٧٧٥ ٥ ٠٥٣ ٨٤٩ الموجودات الضريبية المو جلة كما في ٣١ كانون الا ول تتعلق بما يلي: مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها التدني في قيمة الممتلكات والمعدات مخصص قضايا فواي د مرسملة تعويض نهاية الخدمة للموظفين تمت الموافقة من قبل داي رة ضريبة الدخل والمبيعات على التقديرات الضريبية لجميع السنوات حتى تاريخ ٣١ كانون الا ول لشركة الاتصالات الا ردنية ولشركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة وحتى تاريخ ٣١ كانون الا ول ٢٠٠٧ للشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات. ٨ المخزون ٥ ٣٦١ ٦٠٢ ٥ ٠٠١ ١١٢ (٢ ٢٢٨ ١١٤) ٨ ١٣٤ ٦٠٠ ٣٥٠ ٤٦٥ ٨ ٤٨٥ ٠٦٥ ٤ ٦٤٩ ٠٥٥ ٣ ٠٥٦ ٤٢٨ (١ ٨٩٣ ١٠٦) ٥ ٨١٢ ٣٧٧ ٥ ٨١٢ ٣٧٧ مواد ولوازم أجهزة هواتف خلوية وأخرى مخصص المخزون التالف وبطيء الحركة مواد ولوازم في طريق الشحن المواد واللوازم مخصصة لاستعمال المجموعة الخاص وليست للبيع. ٣٧

39 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول فيما يلي الحركة على مخصص المخزون التالف والبطيء الحركة: ٢ ١٢٩ ١٤٧ ١١٤ ٥٥٥ (١٥ ٥٨٨) ٢ ٢٢٨ ١١٤ ٢ ٢٢٨ ١١٤ ١٦٧ ٩٧٦ (٥٠٢ ٩٨٤) ١ ٨٩٣ ١٠٦ الرصيد كما في اول كانون الثاني إضافات شطب مخزون ٥٧ ٢١٨ ٢٥٩ ١٧ ٩٤٤ ٦٧٥ ٧٥ ١٦٢ ٩٣٤ (٣٧ ٩٨٩ ٥٣١) ٣٧ ١٧٣ ٤٠٣ ٤٩٩ ٤١٦ ١٧ ٠٨٦ ٤٧٢ ٥٤ ٧٥٩ ٢٩١ ٤٨ ٣٧٨ ٣٢٦ ١٧ ٧٨٦ ٣٥٣ ٦٦ ١٦٤ ٦٧٩ (٢٧ ٠٣٠ ٣١٣) ٣٩ ١٣٤ ٣٦٦ ٤٠٨ ٣٩٧ ٢٦ ٥٣٧ ٩٢٨ ٦٦ ٠٨٠ ٦٩١ ٩ ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ذمم تجارية إيرادات ذمم تجارية لم يصدر بها فواتير مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها مبالغ مستحقة من أطراف ذات العلاقة أرصدة مدينة أخرى * * تتضمن الا رصدة المدينة الا خرى أراضي بقيمة ٤ ٤٣٥ ٤٧١ صنفت كذمم مدينة أخرى كما هو موجود بالا يضاح رقم ٤ من هذه القواي م المالية الموحدة. لا تحمل الذمم التجارية فواي د. ان بعض الذمم التجارية المتعلقة بالموزعين والشركات تحمل ضمانات. بلغت الذمم التجارية المشكوك في تحصيلها ٢٧ ٠٣٠ ٣١٣ كما في ٣١ كانون الا ول مقابل ٣٧ ٩٨٩ ٥٣١ كما في ٣١ كانون الا ول. فيما يلي الحركة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها: ٥٢ ٦٥٣ ٧٠٦ ٣ ٦٢٩ ٦٢٦ (١٨ ٢٩٣ ٨٠١) ٣٧ ٩٨٩ ٥٣١ ٣٧ ٩٨٩ ٥٣١ ١ ٢٩٨ ٠١٢ (١٢ ٢٥٧ ٢٣٠) ٢٧ ٠٣٠ ٣١٣ رصيد بداية السنة المخصص للسنة ديون معدومة رصيد نهاية السنة فيما يلي جدول أعمار الذمم التجارية كما في ٣١ كانون الا ول: ٣٨ ٣٩ ١٣٤ ٣٦٦ ٣٧ ١٧٣ ٤٠٣ ٣ ٣١٢ ٦٥٢ ١١٨ ٩٥٥ ٩١ ١٨٠ يوم ٢ ٠٩١ ٢٣٨ ٢ ٧٨٠ ٦٦٤ ٣١ ٩٠ يوم ٦ ٧٢٨ ٢٦٧ ٥ ٧٥٢ ١٤٠ ٣٠ ١ يوم ٩ ٢١٥ ٨٥٦ ١٠ ٥٧٦ ٩٦٩ الذمم غير المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها أكبر من ١٨٠ يوم المجموع ١٧ ٧٨٦ ٣٥٣ ١٧ ٩٤٤ ٦٧٥

40 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول تقوم إدارة المجموعة بتحديد الذمم المشكوك في تحصيلها بشكل تفصيلي على مستوى أرصدة العملاء وتقوم أيضا ببناء مخصص عام بناء على أعمار الذمم. في تقدير إدارة المجموعة فا نه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل. إن لدى المجموعة سياسة فوترة ومتابعة تحصيل معتمدة لجميع عملاي ها حيث يتم فصل الخدمات عن العملاء الذين لا يقومون بتسديد المستحقات عليهم خلال مدة محددة ويتم متابعة تحصيلها من قبل داي رة متخصصة بمتابعة التحصيل. ١٠ مبالغ مستحقة من/إلى مشغلي شبكات الاتصالات لدى المجموعة اتفاقيات مع مشغلي شبكات اتصالات محلية ودولية يتم بموجبها تقاص الا رصدة المدينة والا رصدة الداي نة لنفس المشغل. وقد بلغت المبالغ الصافية في ٣١ كانون الا ول و كما يلي: ٢١ ٨٦٦ ٢١٨ (٣ ٨٣٩ ٤٣٩) ١٨ ٠٢٦ ٧٧٩ ٤٥ ٠٢٩ ٥٠١ ٢٢ ٣١٩ ٠٨٥ (٣ ٩٩٢ ٦٩٣) ١٨ ٣٢٦ ٣٩٢ ٣٥ ٧٧٢ ٥٤٢ المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصالات مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات اتصالات المبالغ المستحقة إلى مشغلي شبكات اتصالات لا تحمل المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات الاتصالات فواي د ولا يوجد ضمانات متعلقة بهذه المبالغ. فيما يلي جدول أعمار المبالغ المستحقة من مشغلي شبكات الاتصالات كما في ٣١ كانون الا ول: ١٨١ ٢٧٠ يوم ٩١ ١٨٠ يوم ٩٠ ١ يوم المبالغ غير المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها المبالغ المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها أكبر من ٢٧١ يوم المجموع ١٨ ٣٢٦ ٣٩٢ ٤ ٠١٧ ٤٣٥ ١ ١٩٥ ١٤٥ ٢ ٦٧١ ١٥٦ ٢ ٤٠١ ٥١٩ ٨ ٠٤١ ١٣٧ ١٨ ٠٢٦ ٧٧٩ ١ ١٨٢ ٧٤٧ ٤ ٥٣٢ ٧٨٧ ٤ ٠٢٥ ٠١٢ ٦ ٢١٨ ٦٧٣ ٢ ٠٦٧ ٥٦٠ في تقدير إدارة المجموعة فا نه من المتوقع تحصيل الذمم غير المشكوك في تحصيلها بالكامل. ١١ النقد ووداي ع قصيرة الا جل يتضمن بند النقد والوداي ع قصيرة الا جل وداي ع قصيرة الا جل لدى البنوك التجارية لفترات تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر بال الا ردني واليورو والدولار الا مريكي بمبلغ ٢٩٥ ٠٣٧ ٤٢٠ كما في ٣١ كانون الا ول و ٣٤٧ ٨٩١ ٣٧٥ كما في ٣١ كانون الا ول وقد بلغ معدل الفاي دة الفعلي عليها ٤ ٢١ و ٠ ٧ و ٠ ١١ على التوالي (: ٦ ٠٣ يورو ٢ ٨٤ والدولار الا مريكي ١ ١١ ). ١٢ رأس المال يتكون رأسمال شركة الاتصالات الا ردنية المصرح به و المدفوع من ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ سهم قيمة السهم الاسمية واحد. ٣٩ ١٣ الاحتياطي الا جباري يقتطع الاحتياطي الا جباري من الا رباح وفقا لا حكام قانون الشركات الا ردني وبمعدل ١٠ من صافي ربح السنة قبل الضريبة. ويمكن للمجموعة إيقاف هذا التحويل السنوي إذا بلغ رصيد الاحتياطي الا جباري ربع رأس مال المجموعة. استنادا الى ذلك فقد قررت المجموعة اعتبارا من عام ٢٠٠٥ عدم تحويل أي مبلغ إلى الاحتياطي الا جباري. إن هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

41 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ١٤ الا رباح الموزعة والمقترح توزيعها سيتقدم مجلس الا دارة إلى الهيي ة العامة للمساهمين بتوصية لتوزيع أرباح عن العام الحالي بمبلغ ٠ ٤٢ للسهم الواحد بمجموع ١٠٥ ٠٠٠ ٠٠٠. بلغت الا رباح المعلنة والموزعة على المساهمين في عام مبلغ ٠ ٤٠ للسهم بمجموع قدره ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠. ١٥ قروض طويلة الا جل ٣٧٩ ٨٢٣ ١٥١ ٩٢٤ ٥٣١ ٧٤٧ ٤٠٤ ٢٠٩ ١٥٥ ٤٧٨ ٣٨٠ ٠١١ ٩٣٩ ٦٩٨ الجزء المتداول قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث قرض بنك الاسكان للتجارة والتمويل ٦ ٦٣١ ٣٥٠ ١ ٥٩٦ ٥٩٦ ٨ ٢٢٧ ٩٤٦ ٦ ٣٨٢ ٢٨٢ ١ ٤٧٨ ٤٦٩ ٧٢٥ ٤٤٥ ٨ ٥٨٦ ١٩٦ الجزء غير المتداول قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثاني قرض برتوكول الحكومة الفرنسية/ الثالث قرض بنك الاسكان للتجارة والتمويل قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثاني قامت حكومة المملكة الا ردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ ٢٣ شباط ١٩٩٥ بتوقيع بروتوكول مالي مع حكومة الجمهورية الفرنسية وبناء على هذا البروتوكول فان الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطويرية من ضمنها ٥٢ ٠٠٠ ٠٠٠ فرنك فرنسي لتمويل عملية استيراد وبناء مقسم تلاع العلي بفاي دة ١ سنويا تستحق على إجمالي الرصيد القاي م وتحسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي ويسدد أصل القرض لكل سحب على ٤٠ قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحق القسط الا ول لكل سحب بعد ١٢٦ شهر من نهاية الربع الذي تم به السحب. بدأ السحب من القرض في أول تموز ١٩٩٥. تم البدء في السداد هذا القرض بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٠٦. قرض بروتوكول الحكومة الفرنسية الثالث قامت حكومة المملكة الا ردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التخطيط بتاريخ ٢٤ تشرين أول ١٩٩٦ بتوقيع بروتوكول مالي مع حكومة الجمهورية الفرنسية وبناء على هذا البروتوكول فان الحكومة الفرنسية تقوم بتمويل عدة برامج تطوير من ضمنها مبلغ ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ فرنك فرنسي لتمويل عملية استيراد وبناء مقسم الاشرفية بفاي دة ١ سنويا ويكون السحب منه حسب مراحل المشروع. تستحق الفاي دة على إجمالي الرصيد القاي م وتحتسب عند كل عملية سحب وتدفع بشكل نصف سنوي ويسدد أصل القرض لكل سحب على ٣٠ قسط نصف سنوي متساوي ومتتابع حيث يستحق القسط الا ول لكل سحب بعد ٩٠ شهر من نهاية الربع الذي تمت به عملية السحب. بدأ السحب من القرض في ١ تموز ١٩٩٧. تم البدء في السداد هذا القرض بتاريخ ٣١ آذار ٢٠٠٥. قرض بنك الا سكان للتجارة والتمويل حصلت شركة لايت سبيد بتاريخ ٣٠ حزيران على قرض من بنك الا سكان للتجارة والتمويلالبحرين وذلك لتمويل احتياجات الشركة. ان مبلغ القرض هو ١ ٧٥٠ ٠٠٠ دولار أمريكي ويسدد على ٣٦ قسط شهري متساوي ابتداءا من ١ تشرين الا ول. يخضع هذا القرض لسعر فاي دة يساوي سعر الاقراض في اسواق لندن (Libor) لكل ثلاثة أشهر مضافا اليه هامش بمقدار ٣ على أساس الرصيد اليومي للقرض (وبحيث لا يقل الحد الا دنى لسعر الفاي دة عن ٦ ). تدفع الفاي دة بشكل شهري. ٤٠

42 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ١٦ سندات دين بتاريخ ٩ تموز ٢٠٠٢ أصدرت المجموعة سندات دين بمبلغ ٢٥ مليون وتم إدراج هذه السندات في بورصة عمان حيث تخضع هذه السندات لفاي دة ثابتة (٧ ٢٥ ) للخمس سنوات الا ولى وفاي دة معومة للثلاث سنوات الا خرى بمعدل سعر الاقتراض "لا فضل العملاء" يحدده "بنوك المرجع" مطروحا منه (٠ ٢٥ ). تدفع الفواي د بشكل نصف سنوي (٩ من كانون الثاني وتموز) وتستحق هذه السندات بتاريخ ٩ تموز ٢٠١٠. ١٧ تعويض نهاية الخدمة تقوم المجموعة بتكوين مخصص لتعويض نهاية الخدمة لموظفيها وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجموعة. إن المبالغ المدرجة في قاي مة المركز المالي الموحدة المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة هي كما يلي: ١٣ ٠٤٥ ٩٣٥ ٤ ٢٧٦ ٥٦٤ (٦٥٣ ٤٦٤) ١٦ ٦٦٩ ٠٣٥ ٦ ٥ ٥ ٥ ١٦ ٥ سنة ١٦ ٦٦٩ ٠٣٥ ١٦ ٦٦٩ ٠٣٥ ٢ ١١٦ ٤٥٠ (٣ ١٩٦ ٢٦٨) ١٥ ٥٨٩ ٢١٧ ٦ ٥ ٥ ٥ ١٦ ٥ سنة ١٥ ٥٨٩ ٢١٧ المخصص كما في أول كانون الثاني مصروفات مثبتة في قاي مة الدخل تعويضات نهاية خدمة مدفوعة المخصص كما في ٣١ كانون الا ول ان الافتراضات الاكتوارية الا ساسية المستخدمة التي تم على أساسها احتساب القيمة الحالية لمخصص تعويض نهاية الخدمة هي كما يلي: معدل الخصم في ٣١ كانون الا ول المعدل المتوقع للزيادة في تعويض الموظفين متوسط مدة الخدمة للموظف القيمة الحالية لمخصص تعويض نهاية الخدمة لا توجد أرباح أو خساي ر إكتوارية جوهرية غير معترف بها. ١٨ ذمم داي نة ومبالغ مستحقة وأرصدة داي نة أخرى ٤٩ ٢٢٨ ٧٠٧ ١٨ ٣٢١ ٢٧٣ ١٧ ٩٧٩ ٨٧٥ ٣ ٩٤٩ ٨٨٨ ١٢ ٦٩٦ ٠٠٢ ٦٢ ٣٧٩ ٧٩٤ ٢٥٩ ٢٩٩ ١٦٤ ٨١٤ ٨٣٨ ٦١ ٣٨٤ ٩٣٧ ١٩ ٣٦٧ ٨٧١ ١٨ ٨٠٧ ٣٩٣ ٧ ٩٢٧ ٤١٢ ١٠ ١٤٠ ٤٥١ ٦٩ ١٧١ ٣٣٣ ٢٥٨ ٧٤٥ ١٨٧ ٠٥٨ ١٤٢ مصاريف مستحقة تا مينات المشتركين إيرادات مو جلة مبالغ مستحقة لا طراف ذات علاقة حصة الحكومة من الا يرادات الداي نون التجاريون مبالغ محتجزة عن عقود ١٩ حصة الحكومة من الا يرادات بناءا على الاتفاقية الموقعة بين المجموعة وهيي ة تنظيم قطاع الاتصالات فان على المجموعة احتساب ودفع نسبة من صافي إيرادات الخدمات حسب ما هو معرف في الاتفاقية بين المجموعة والهيي ة. ٢٠ أتعاب إدارية ورسوم العلامة التجارية تقوم المجموعة باحتساب ودفع أتعاب إدارية الى شركة فرانس تيليكوم حسب ما هو معرف في الاتفاقية الموقعة بين المجموعة وفرانس تيليكوم. قامت المجموعة خلال شهر تموز ٢٠٠٧ بالتوقيع على اتفاقية مع أورانج براند سيرفيسز ليمتد Limited) (Orange Brand Services منحت بموجبها شركة الاتصالات الا ردنية وشركة البتراء الا ردنية للا تصالات المتنقلة والشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات الحق باستخدام أورانج كعلامة تجارية مقابل رسوم بنسبة ١ ٦ من الا يراد التشغيلي. مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات من تاريخ الاتفاقية. ٤١

43 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ٢١ رسوم أخرى ٩١٥ ٤١٤ ٩١٥ ٤١٤ ١ ٠٤٥ ٦٥٩ ٢ ٨٧٦ ٤٨٧ ١٠٠ ٢٩٨ ٠٢٤ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٠١ فلس ٨٩٢ ٥٠٢ ٨٩٢ ٥٠٢ ١ ٠٥٧ ٩٥٩ ٢ ٨٤٢ ٩٦٣ ١٠٤ ٠٢٩ ٧٦٦ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤١٦ فلس رسوم الجامعات الا ردنية رسوم صندوق دعم البحث العلمي رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني ٢٢ حصة السهم من الربح للسنة ربح السنة العاي د الى مساهمي الشركة () المتوسط المرجح لعدد الا سهم خلال السنة الحصة الا ساسية للسهم من ربح السنة إن الحصة المخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة الا ساسية للسهم من ربح السنة ٢٣ الا طراف ذات العلاقة تتضمن القواي م المالية الموحدة القواي م المالية لشركة الاتصالات الا ردنية والشركات التابعة التالية: اسم الشركة بلد التا سيس النسبة المي وية للملكية النشاط ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥١ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥١ شركة البتراء الا ردنية للاتصالات المتنقلة الشركة الا ردنية لخدمات نقل البيانات شركة الا بعاد لبناء وتطوير البيانات رقميا شركة لايت سبيد للاتصالات ذ.م.م. الا ردن الا ردن الا ردن البحرين الهواتف المتنقلة البيانات المحتوى البيانات تشمل الا طراف ذات العلاقة المساهمين وموظفي الا دارة العليا للشركة والشركات التي يكون فيها مالكين ري يسيين. يتم اعتماد الا سعار والشروط المتعلقة بالتعاملات مع الا طراف ذات العلاقة من قبل إدارة الشركة. ٨ ٥٥١ ٥١٥ ٦ ٥٣٦ ٤٠٧ ٣٠ ١٠٦ ٨٦١ ١٢ ٦٩٦ ٠٠٢ ١ ٤٤٠ ٥٣٠ ١٣٦ ٦٣٠ ٨ ٧٥٨ ١٨٦ ٦ ٨٤٦ ٧٨١ ٣٠ ٨٦٨ ٠٧٠ ١٠ ١٤٠ ٤٥١ ١ ٠٠٤ ٢٥٤ ١٣٤ ٢٥٥ المعاملات مع الا طراف ذات العلاقة المتضمنة بقاي مة الدخل كالا تي: شركة فراس تيليكوم وشركاتها التابعة أتعاب الا دارة ورسوم العلامة التجارية مصاريف تشغيلية الا يرادات حكومة المملكة الا ردنية الهاشمية حصة الحكومة من الا يرادات موظفوا الادارة العليا أتعاب ومكافا ة الا دارة العليا مكافا ت أعضاء مجلس الا دارة إن الا رصدة المدينة والداي نة الناتجة عن المعاملات مع الا طراف ذات العلاقة المتضمنة في قاي مة المركز المالي الموحدة تم الا فصاح عنها في الا يضاحات رقم ٩ و ١٨ من هذه القواي م المالية الموحدة. ٤٢

44 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ٢٤ الارتباطات والالتزامات المحتملة ارتباطات عقود التا جير التشغيلية تقوم المجموعة باستي جار مبان وأراض لاستخدامها في عمليات المجموعة بموجب عقود إيجار تشغيلية تنتهي بتواريخ مستقبلية لا تتجاوز السنة. ٥ ٣٥٤ ٦٤٠ ٥ ٧٥٠ ٣٢٨ خلال سنة ارتباطات رأسمالية تدخل المجموعة من خلال نشاطها الاعتيادي في ارتباطات متعلقة بمصروفات رأسمالية جوهرية ومتعلقة بصورة أساسية بمشروعات توسعة وتطوير شبكات الاتصالات وقد بلغت ارتباطات المشاريع الرأسمالية القاي مة كما في ٣١ كانون الا ول مبلغ ١٧ ٨٠٦ ٥٩٧ (: ٥ ١٣٣ ١٦٧ ). القضايا إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا بلغت قيمتها ٣١ ٤٢٦ ٦٠٧ لعام (: ٣١ ٤٢٦ ٦٠٧ ) وتتمثل في مطالبات قانونية متعلقة بنشاطاتها هذا وقد قامت إدارة المجموعة بتحليل المخاطر المتعلقة بهذه القضايا واحتماليات حدوثها وعليه فقد قامت با خذ مخصص لمواجهة تلك القضايا بمبلغ ١ ٦٧٢ ٥٦٧. قامت داي رة الجمارك الاردنية بمطالبة الشركة بمبلغ ١٠ ٥١٤ ٧٦٤ كرسوم جمركية وضريبة مبيعات على مستوردات الشركة من الات ومعدات ومقاسم وكوابل لاعمال البنية التحتية حتى نهاية عام ٢٠٠٣ و قد تم تخفيض المطالبة لاحقا إلى مبلغ ٦٩٣ ٩٤٢ بناءا على المستندات التي تم تزويدها من قبل الشركة لداي رة الجمارك و التي تثبت عدم صحة المطالبة. هذا و قد قامت الشركة بالاعتراض على هذه المطالبة لدى محكمة داي رة الجمارك. وباعتقاد الشركة ومستشارها القانوني انه لا اساس لهذه المطالبة باعتبار ان الشركة كانت تتمتع باعفاء مستورداتها ومشترياتها المحلية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بموجب قرار مجلس الوزراء الافخم. الكفالات أصدرت المجموعة كفالات بنكية محددة بمبلغ ١ ٢٢٣ ٩٦٥ (: ٨٩٥ ٤٧٨ ) لمقابلة دعاوى قضاي ية وكفالات حسن تنفيذ. ٢٥ إدارة المخاطر مخاطر أسعار الفاي دة ان المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفاي دة على موجوداتها ومطلوباتها والتي تحمل فاي دة مثل الوداي ع لدى البنوك والبنوك الداي نة والقروض. تتمثل حساسية قاي مة الدخل با ثر التغيرات المفترضة الممكنة با سعار الفواي د على ربح المجموعة لسنة واحدة ويتم احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فاي دة متغير كما في ٣١ كانون الا ول يوضح الجدول التالي حساسية قاي مة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفاي دة كما في ٣١ كانون الا ول مع بقاء جميع المتغيرات الا خرى المو ثرة ثابتة. التغير في سعر الفاي دة الا ثر على ربح السنة ٢ ٨٥٣ ٣٧٣ ٥٦ ٧٢٤ ١٠٣ ٩٠١ ١ ١ ١ العملة أردني دولار أمريكي يورو التغير في سعر الفاي دة الا ثر على ربح السنة ٣ ٣٦٢ ٢٩٥ ٤٠ ١٧٤ ٧٦ ٤٤٤ ١ ١ ١ العملة أردني دولار أمريكي يورو ٤٣ في حال هنالك تغير سلبي في أسعار الفاي دة يكون الا ثر مساوي للتغير أعلاه مع عكس الا شارة.

45 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول ٢٥ إدارة المخاطر (تتمة) مخاطر الاي تمان مخاطر الاي تمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون والا طراف الا خرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجموعة. وترى المجموعة با نها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر الاي تمان حيث تقوم بوضع سقف اي تماني للعملاء مع مراقبة الذمم القاي مة بشكل مستمر. كما تحتفظ المجموعة بالا رصدة والوداي ع لدى مو سسات مصرفية راي دة. إن قاعدة عملاء المجموعة متنوعة وتشمل جهات حكومية وشركات وأفراد ولا يوجد تركز للمديونية ضمن في ة أو عميل معين. مخاطر السيولة تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التا كد من توفر التسهيلات البنكية. تتطلب سياسة البيع في المجموعة أن يتم السداد خلال ٣٠ يوم من تاريخ البيع. يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في ٣١ كانون الا ول على أساس الفترة المتبقية للاستحقاق التعاقدي وأسعار الفاي دة السوقية الحالية: أقل من ٣ شهور من ٣ شهور إلى ١٢ شهر من سنة حتى ٥ سنوات أكثر من ٥ سنوات المجموع ٣١ كانون الا ول ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ سندات دين ٧٧ ٠٩٨ ٧٤٥ ٩ ٨٧٢ ٩٥٣ ٦٧ ٢٢٥ ٧٩٢ ذمم داي نة ٣٥ ٧٧٢ ٥٤٢ ٧٤٠ ٣٦٣ ٦ ٤١٥ ٥٢٦ مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصالات ٢٨ ٦١٦ ٦٥٣ ٩ ٥٢٥ ٨٩٤ ٥ ٠٩٥ ٩٦٩ ٣ ٤٩٠ ٢٢٧ ٧٠٠ ٤١٣ ٢٣٩ ٢٨٥ قروض ١٤٧ ٣٩٧ ١٨١ ٥ ٠٩٥ ٩٦٩ ٤ ٢٣٠ ٥٩٠ ٤١ ٩٨٨ ٨٩٢ ٩٦ ٠٨١ ٧٣٠ المجموع أقل من ٣ شهور من ٣ شهور إلى ١٢ شهر من سنة حتى ٥ سنوات أكثر من ٥ سنوات المجموع ٣١ كانون الا ول ٢٧ ١٥٩ ٠٠٠ ٢٧ ١٥٩ ٠٠٠ سندات دين ٦٦ ٣٢٩ ٦٨٢ ١٠ ٥٧٨ ٤٤٦ ٥٥ ٧٥١ ٢٣٦ ذمم داي نة ٤٥ ٠٢٩ ٥٠١ ٢٢ ٥١٤ ٧٥١ مبالغ مستحقة إلى مشغلي شبكات اتصالات ٢٢ ٥١٤ ٧٥٠ ٨ ٧٥٩ ٦٩٣ ٥ ٤٩٣ ٥٤٠ ٢ ٧٣٤ ٤٠٦ ٣٩٨ ٩٦٦ ١٣٢ ٧٨١ قروض ١٤٧ ٢٧٧ ٨٧٦ ٥ ٤٩٣ ٥٤٠ ٢٩ ٨٩٣ ٤٠٦ ٣٣ ٤٩٢ ١٦٣ ٧٨ ٣٩٨ ٧٦٧ المجموع مخاطر العملات إن معظم تعاملات المجموعة هي بال الا ردني والدولار الا مريكي. إن سعر صرف ال مربوط بسعر ثابت مع الدولار الا مريكي (١/٤١ دولار لكل ) وبالتالي فا ن أثر مخاطر العملات غير جوهري على القواي م المالية ٠ لدى المجموعة قروض لجهات أجنبية يتم سدادها باليورو ووداي ع قصيرة الا جل باليورو. إن التغير في سعر صرف اليورو من الممكن أن يو ثر بشكل جوهري على قيمة على هذه القروض. ٤٤

46 شركة الاتصالات الا ردنية شركة مساهمة عامة محدودة إيضاحات حول القواي م المالية الموحدة ٣١ كانون الا ول فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف ال الا ردني مقابل العملات الا جنبية على قاي مة الدخل مع بقاء جميع المتغيرات الا خرى المو ثرة ثابتة. العملة يورو التغير في سعر صرف العملة مقابل ال الا ردني ( ) الا ثر على الربح قبل الضريبة ٤٣ ٢١١ ٥ العملة يورو التغير في سعر صرف العملة مقابل ال الا ردني ( ) الا ثر على الربح قبل الضريبة (٥٥ ٧٦٣) ٥ في حال كان هناك تغير سلبي في اسعار صرف العملة يكون الا ثر مساو للتغير أعلاه مع عكس الا شارة. ٢٦ القيمة العادلة للا دوات المالية تتمثل الا دوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق ولدى البنوك الذمم المدينة وبعض الا رصدة المدينة الا خرى. تتكون المطلوبات المالية من الذمم الداي نة والقروض وبعض الا رصدة الداي نة الا خرى. إن القيمة العادلة للا دوات المالية لا تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه الا دوات. ٢٧ إدارة رأس المال يتمثل الهدف الري يسي فيما يتعلق با دارة رأسمال المجموعة بالتا كد من المحافظة على نسب رأسمال ملاي مة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق الملكية. تقوم المجموعة با دارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديلات اللازمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. هذا ولم تقم المجموعة با ية تعديلات على الا هداف والسياسات والا جراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خلال السنة الحالية والسنة السابقة. ان البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع والا رباح المدورة والاحتياطي الا جباري والبالغ مجموعها ٤٢٠ ٥٣٢ ١٩٩ كما في ٣١ كانون الا ول مقابل ٤١٦ ٥٠٢ ٤٣٣ كما في ٣١ كانون الا ول. ٤٥

47 الرؤية المستقبلية... شهد الا ردن نموا اقتصاديا مضطردا في السنوات الا خيرة مدعوما بعلاقاته المتينة مع دول المنطقة ودول العالم الا خرى غير أن امتداد الركود الاقتصادي العالمي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني في عام ومن المتوقع أن تبقى الا وضاع الاقتصادية في المملكة صعبة في عام ٢٠١٠ لارتباط النشاط الاقتصادي في الا ردن بقوة بدول الجوار الشريك التجاري للا ردن والتي بدأت تشهد نموا سوف يكون له تا ثير إيجابي بدوره تدريجيا على الا ردن. يتمحور السو ال الري يسي لمشغل الاتصالات حول الكيفية التي سيتا ثر بها إنفاق المستخدمين عندما يبدأ تا ثير الركود الاقتصادي على الا ردن ومع مرور الوقت اتضح أن إنفاق المستخدمين وخاصة المستهلكين منهم ظل متماسكا في مواجهة حالة عدم الاستقرار الاقتصادي. لقد تمكنت Orange الا ردن من الحفاظ على وضع مستقر في العام بالرغم من كافة الصعوبات الاقتصادية إضافة لذلك تملكت Orange الا ردن رؤية طموحة للمستقبل لذا نسعى لرفع هم ة فريقنا ليعمل با قصى طاقاته لنحقق هدفنا با ن نكون مشغل "الاتصالات المرجعي" في المنطقة مع حلول العام ٢٠١٢. إن المشغل المرجعي هو ذلك الذي يضع معايير للتفوق يقاس من خلالها بقية المشغلين ومثل هذا المشغل هو راي د في صناعته وتكمن أحد أوجه الريادة في التركيز على الدخل وعلى النمو أيضا وOrange الا ردن لن تكتفي ببساطة با دارة عملها الحالي فقط إذ نطمح لتحقيق نمو في إيراداتنا لذا سنميز طرح خدماتنا من خلال المبادرات المصممة لزيادة الابتكار في الخدمات وتحسين تجربة العميل. إضافة إلى ذلك يضع المشغل المرجعي معايير متميزة للجودة من خلال أداي ه القياسي مقارنة بمنافسيه فالجودة الا على تو دي لا شك إلى الانتقال بتجربة العميل إلى مستوى أفضل ولطالما كان عملاؤنا أثمن ما نملك ولهذا كانوا الدافع وراء تقديم خدمات تلبي احتياجاتهم المتغيرة لذا سنقوم ببذل أقصى جهودنا كي نوفر لهم تجربة غير مسبوقة. إن المشغل المرجعي يمتلك علامة تجارية مميزة ورساي ل اتصال واضحة وهو جزء مكمل للمجتمع الذي يعمل فيه ونحن نو من في Orange الا ردن بالمسو ولية الاجتماعية كوننا جزءا من المجتمع الا ردني ونسعى لا ن نكون أكثر من مشغل يعمل فيه نحن نسعى لخدمة المجتمع بالموارد التي نملكها وهذا الالتزام هو جزء أساسي من رؤيتنا طويلة المدى. نحن بالطبع يمكننا أن نكون ذلك المشغل من خلال تضافر جهود موظفينا ولهذا السبب نحن نعمل على قدم وساق لخلق ثقافة تعزز الا بداع وتشجع على الا داء الا مثل. إن كادرنا هو عامل أساسي في نجاحنا لذا نحاول أن نغرس فيه التزاما راسخا للمعايير العالية ولنفس السبب نقوم بتعيين الا فضل ونحن في Orange الا ردن لا نعرض وظيفة بل نقدم فرصا لمسيرة مهنية ونريد لموظفينا أن يصلوا إلى أقصى إمكانياتهم. في العام بدأنا التحضير لشبكة الجيل الثالث + 3G في إطار استعداداتنا لا طلاقها رسميا وهو ما أنجزناه في الربع الا ول من عام ٢٠١٠. إن الا مكانيات التي ستوفرها شبكة + 3G ستساهم في إبراز Orange الا ردن كمزود شامل لكافة احتياجات زباي ننا من خدمات الا نترنت عريض النطاق. إن عام ٢٠١٠ هو عام مليء بالا مكانيات وسوف نقدم أقصى ما في طاقتنا ونحن نتطلع قدما لعام آخر من الا نجاز.

48 ص.ب. ١٦٨٩ عمان ١١١١٨ الا ردن هاتف: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦٦٦٦ فاكس: +٩٦٢ ٦ ٤٦٠ ٦١١١